大数据“揭开”
公积金虚假诉讼神秘“面纱”
讲述人：保康县人民检察院干警 钟云霞
看似一起普通的民间借贷官司，不成想竟有猫腻，真真假假的官司背后隐藏着怎样的暗流，且听我们为大家讲述一起依托虚假诉讼法律监督模型，办理公积金领域系列虚假诉讼监督案件的故事。
李某军与周某云系多年好友，因急需用钱，周某云向李某军借款15万元周转，但到期后周某云未按约定偿还借款。2021年6月，李某军一纸诉状将周某云告上法庭，要求周某云偿还借款，经过法院诉前调解，两人达成了调解协议。后因周某云未按调解协议按时还款，李某军向保康县法院申请强制执行，法院划扣周某云住房公积金账户偿还借款，至此，本案“顺利执结”。
2023年2月，保康县检察院运用住房公积金虚假诉讼的数据监督模型，通过导入公积金保康办事处的数据，大数据碰撞对比后显示此案可能存在虚假诉讼线索。经检察官进一步审查，发现这起案件存在很多疑点：双方并无实质性争议，却能迅速达成调解协议；周某云有固定的工资收入，执行中却未对其其他财产进行查询；执行双方均申请法院执行住房公积金偿还借款等。且更为异常的是，借款金额较大，在手机转账尤为发达的今天，双方借款系现金支付，无转款凭证，承办检察官遂到银行调取了二人的银行流水，查明李某军收到法院执行款后，给周某云转账3次，执行金额恰好等于被执行公积金金额。种种迹象表明，周某云极有可能与李某军提前串通好，打“假官司”，违法套取住房公积金。
2023年7月，该院发挥一体化办案优势，主动向上级院汇报案件情况，襄阳市院组织全市民事部门检察官在保康县检察院召开公积金领域民事虚假诉讼案例研讨会，对此类案件办理进行分析研判，与会人员一致认为李某军和周某云二人的行为已经涉嫌虚假诉讼罪，可以将该案线索移送至刑事检察部门。会后，民事检察部门及时向刑检部门移送线索，并督促公安机关立案查处，立案后，该院提前介入，引导全面收集证据。最终，李某军和周某云二人承认串通打“假官司”套取公积金的犯罪事实，侦查完结后，保康县公安局移送保康县检察院审查起诉。该院以涉嫌虚假诉讼罪对李某军、周某云依法提起公诉。保康县法院经审理以虚假诉讼罪判处2人罚金刑。
2023年8月，该院依职权向保康县法院发出了民事监督类案检察建议，要求对这一类案件进行梳理排查，及时撤销不适当的调解文书。同时，为强化溯源治理，向公积金保康办事处发出社会治理检察建议，建议记载非法套取人的失信记录，协助配合法院追回被执行的住房公积金，强化以案释法和政策宣传。
2023年12月，襄阳市住房公积金中心和襄阳市中级人民法院联合发布了新的《规范住房公积金执行协作联动机制》，进一步明确了协助强制执行住房公积金的条件、范围以及流程。
大数据是提升社会治理效能的一种全新的思维方式。保康县检察院将继续以数字“算力”提升检察“脑力”，牢牢把握住数字化变革时代的浪潮，不断抒写逐浪数字蓝海的检察新篇。
来源丨鄂检在线
