12月19日，深圳市南山区人民检察院发布通报称，犯罪嫌疑人夏祥云、张茜、喻媚媚涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
据笔者了解，通报称的夏祥云为恒天财富合伙人、广深区域CEO；喻媚媚为恒天财富家族办公室深圳第一事业部负责人。此前也有多地传出中植系四大财富公司区域负责人、骨干业务员被追缴非法所得，追究刑事责任。
自2023年11月25日发布通告立案侦查以来，公安部门已陆续开展收网行动，分批次抓获百余名涉案人员，对有关高管、地区负责人员以及拒不退缴人员进行刑事打击。
今年8月9日，据北京市人民检察院第一分院消息，北京市公安局朝阳分局以中植集团原董事局主席高某某等49名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪，并移送检察机关审查起诉。
深圳市南山区人民检察院最新的通报了深圳当地恒大财富高管的案件，充分说明了中植系财富公司不仅总部在抓人，分公司也在抓人，分公司的高管、负责人不能幸免。
此外，据笔者11月报道称，中植系财富公司追缴违法所得已取得一定进展。其中，北京地区执行力最强，已成功追缴理顾违法所得高达20亿元。同时，对理顾退佣和追缴的决心，明确必须100%完成。
追缴员工违法所得，一直是各部门重点关注的。
公安机关先后多次发布《情况通报》，通知涉案中植系相关人员，主动配合调查取证，积极退缴违法所得，对主动退缴、认罪悔罪的，可依法从轻或减轻处罚。
“中植系”旗下的四大财富公司，通过电话、短信等方式轮番通知员工退缴违法所得，并告知不配合退缴可能承担的后果。
有关部门采用雷霆手段，对拒不退缴的员工多次开展分批次、分层次的专项打击活动。根据退缴情况更新重点打击名单，主要打击的人员包括：(1)前期有关部门多次联系但是一直不接电话的; (2)联系完之后有各种理由拒绝退缴，就是不打钱；(3)退缴金额比较大，但是没有退缴或退缴金额非常少的。
在多方共同努力下，追缴理顾违法所得开展顺利，追赃挽损工作取得了一定进展。据2024年11月15日天津中植系定融债权人接待会上消息，在对中植系理顾追缴非法所得过程中，执行最好的是北京，截止当天，北京已成功追缴理顾的违法法所得高达20亿元。对理顾退佣和追缴的决心，明确必须100%完成，最大程度地挽回债权人的损失。
来源：债权人、信托圈内人
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