ZZ投资人报案事实及诉求 （ZZ投资人“被骗本金人民币【420】万元”）
报案人:XXX
诈骗嫌疑人1:企业集团有限公司（融资资金池）
诈骗嫌疑人2:北市丰R恒盛投资管理有限公司（发行方）
诈骗嫌疑人3:海南向Y投资咨询有限公司（管理方）
诈骗嫌疑人4:ZZ资本管理有限公司（差补方）
诈骗嫌疑人5:辽宁锦战登记备案服务有限公司（备案方）
诈骗嫌疑人6:北市HT财富管理有限公司（销售方）
诈骗嫌疑人7:青岛R信家族办公室有限公司吉林分公司（原HT财富，销售方）
诈骗嫌疑人8:理顾:朱某臣
报案诉求:
请求北市朝阳JZ依法追究ZZ企业集团有限公司及与我签署合同的所有公司、销售财富公司、理财顾问（以及北一中2024京01破申1号和775号公告的与定融案涉关联的248家企业及所有定融资金直接、间接往来的资产端公司）合同诈骗罪、金融诈骗罪等刑事责任。并依法帮助我追回被骗本金人民币大写【四百二十万元】,以及剩余利息和应有赔偿。
报案事实:
我是通过理顾朱某臣（他原来是安邦保险公司的员工，我曾在该保险公司买过保险)，多次给我打电话和上门做工作，介绍HT财富公司发行的产品如何好，像银行产品一样，无风险，安全有保障，出现问题有第三方担保等等，还介绍HT财富集团背景雄厚,是属于国资委下属企业，HT集团和经某纺机但是他们的股东，发行的产品都是保本保息,且银行的很多保本理财产品也是从这个集团购买过来再发行出去的等等，我轻信了他们的谎话，从此掉入被骗陷井。
ZZ企业集团有限公司伙同青岛R信家族办公室有限公司吉林分公司（HT财富）教唆理财顾问向我宣传股东央企背景、公检法高官任职、金控平台、政府合作项目、资金安全保本保息、差额补足承诺等,对我出售其定融(固收)产品,理财顾问陪同我先到银行打款到其指定账户(或直接指导我用手机银行转账),然后用我的手机操作《风险评估问卷》达到合格并做好资产证明之后,再用我的手机帮助在ZZ设定的恒享荟小程序债权人一栏购买固收产品,爆雷后我向其索要相关文件，才向我提供的纸质合同。最终导致我被其团伙以非法占有资金为目的合同诈骗,被骗本金【420】万元。直至理财顾问在2023年7月份电话告知我ZZ集团宣布资金枯竭无法兑付时,我才知道自己掉进了ZZ系早已设计好的连环陷阱之中。通过暴雷后一年多的公检法官方信息表明，我才知道合同中差额补足方穿透股权后均为ZZ集团设立的自融空壳公司;才知道HT财富公司没有定融销售牌照;才知道其营业执照超范围经营;才知道所有发行的保本保息的各项定投产品为非标的流动资金池业务，募集定融资金用于借新还旧、转移隐匿和挥霍；才知道备案方是不合规的“伪金交所”，且一直在注销、更改公司名称和转移办公地点，企图逃避刑事责任，比如：辽宁锦战金交所就不顾受害人强烈反对，擅自注销了金交所，我们现在已经通过法院对他们进行了行政诉讼。
从北市一中院2024年7月26日的听证会内容看：定融资金流向涉及到ZZ企业集团有限公司及内部所有企业，高度关联与混同（财务混同、资金混同、人员混同、资产混同），其无因拆借、借新还旧、不明转移、隐瞒事实等都说明了诈骗行为明确；听证会曝出审计完净资产数据为负1660.06亿，而ZZ集团2023年4月份还对外宣称净资产为6090亿，若加上未统计的金融资产，净资产总额达上万亿，短短几个月是无论如何不可能灰飞烟灭亏空上万亿？中海某融2023年获取73.46亿元；其中11.08亿元用于兑付到期产品；59.13亿元通过101笔流向青岛植某，青岛植某收到后又与其他关联方进行大量的无因资金拆借，最终无法对资金去向作出判断。这种没有任何理由的“无因拆借”，将资金转到合同融资方以外的与ZZ不相关公司的“关联公司”，不应算作ZZ合同融资方的“投资”，而应疑为转移资产；而另一方面，在2023年1月之后以资金充裕为由给政商权贵提前兑付了103亿之多；这些足以证明其诈骗集团虚拟事实、隐瞒欺诈、以非法占有为目的的情节严重。
从ZZ集团刑事专案组查明回复看：定融的资金10600亿全部流入ZZ的资金池，其中近80%是用于借新还旧，另外近20%是用于房租、水电费、理顾佣金等支出，这也足以说明ZZ在主观上就是故意诈骗，特别是其高管人员，在设计定融产品时，明知其并没有什么对应的项目，但却虚构项目欺骗定融被害人群体。
从被害人群体调查掌握的资料看：
1、ZZ集团之间巨额的“正常”资金往来，严重涉嫌非法占有；中海某泰，中海某融等流入中海晟丰，再通过中海晟丰流入ZZ企业集团其它公司再以其它“合法”的手段转移至个人或公司账上。达到非法占有的目的。用公司间“正常”的资金往来以掩盖其诈骗之实。从上海首拓投资管理有限公司仅有的极少部分交易可以看出:资金流向:中海某丰-->上海首拓-->海R泰达、上海旭棋、北市世通达世投资有限公司、北市首拓融汇等公司，之后再进一步分散。进入上海首拓投资管理有限公司的资金，大部分在不到30分钟内被转走，上海首拓只不过起到资金中转作用。仅通过上海首拓这一家公司自2020年12月18日-2023年8月31日止就涉嫌非法转移走44亿人民币之巨。
2、2023年6月到8月两个月内ZZ企业集团，中海某丰流入江苏福瑞斯公司（刘某父亲为法人）达10亿。
3、提前还本付息的名单（2023年1月之后的“不完全”名单）涉及1440多人，金额103亿。
4、用周某健等个人持股或者控股公司海R泰达控股有限公司涉嫌转移了不完全统计达87亿元的资产和3～4亿股的股权。而海R泰达控股有限公司实为壳公司，地址同ZZ企业集团实为同一办公地址，实为ZZ系为转移资金赃款方便和披上合法外衣的壳公司。
5、突击质押给北市鸣途企业管理有限公司，北市悠图，北市悠荷，北市智途悠企业管理有限公司等均在2023年4月成立的这几家公司里质押了10数亿的股权。
6、2021年-23年“不完全”的金交所备案费，涉及金额2.18亿；
7、仅2021年几个月青岛玉龙给部分销售人员支付的顾问费；谭某梅，应某波等人接近500万。
8、ZZ集团部分公司以咨询费、服务费、顾问费等“合法”名义的支出，2年涉及金额12亿1000万。
9、仅2023年上半年付给一个叫邹某昉的可疑支出225万。
10、多年来为将诈骗来的资金转移至国外而在日本，香港，开曼群岛，英国，美国，以色列等郭嘉设立了大量的壳公司达200多家。涉嫌转移非法占有资金额度巨大！
11、毕马威700万的审计费和赵某雨的北市凌石法律咨询有限公司的1900万元维稳费，这两项开支均涉嫌非法占用或洗钱嫌疑。毕马威还涉嫌虚假审计。
12、经受害人实地调查，新疆中控新农业项目募集170亿，ZZ投资不到20亿，新疆农商行又贷款6亿，剩下150亿凭空消失。安徽新能源汽车募集70亿，只投了20亿，50亿也不翼而飞。仅这两项就涉嫌非法占有或挪用200亿之巨。
13、2016年2月，ZZ集团管理的北市中创盈企业管理有限公司给李某跃个人发放了1.9159亿元借款，至今未获得清偿，涉嫌利益输送或者非法占有。
14、2014/2015年涉嫌非法占有和挪用10亿美金在开曼群岛设立离岸家族信托。
依据以上具体数字保守统计ZZ诈骗集团及其党羽合计非法占有或挪用：人民币400亿，十几亿的股权，200多家海外壳公司（不知道具体多少资产），10亿美金。（另：XH财富赵某璞2023年6月21日当天存进、取出180万，只留打款凭证继续诈骗老百姓被害人群体），诈骗痕迹明显！
从股权穿透上看:解某坤作为实控人关联的企业为2664家，而这其中的众多企业都有央企国资委的巨大身影，而央企参与其中成为了诈骗的重要一环，必须为此负责，从2023年6月15日停止兑付之后，仍显示有近10家解某坤作为受益人的新公司成立，并且大股东均有中某某单位的身影，这不是洗钱转移资产是什么？
长春是以云端线索对ZZ企业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案，北市一中院在2024年7月26日听证会的数据也显示定融资金流向了其中，那为什么ZZ企业集团有限公司的破产清算中，我们定融受害人不是债权人？据此要求不能以破清保护资产为由掠夺定融受害人的资产，不能把定融受害人隔离出来，所以必须给定融受害人予以正身！正因高度关联与混同以及资金流向明确，ZZ系下设所有公司，应做到有钱的公司（包括央企）为壳公司承担补足还债，直至彻底解决定融受害人损失；一直以来的刑事立案范围不明确和民事破产清算的所谓刑民并进，没有真正实现封闭式的管理处置。一年以来大量的资产和资金在流失，严重损害了我们所有定融受害人的切身利益，没有真正保护我们定融受害人的合法权益，我要求立即对我合同相关涉案单位、个人以及北一中院的248家破产清算企业及资金流向相关联的资产端，立即以合同诈骗、金融诈骗进行刑事立案，并出具立案告知书。而不是模糊状态下的调查维稳。作为受害人我没有参与经营、损失不可由受害人承担! 根据《刑法》二百二十四条的规定，已涉嫌金融、合同诈骗罪，应当承担相应的刑事责任。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》中第一条和第十条规定，民刑交叉案件中“同一事实”即经济纠纷和经济诈骗嫌疑属于相同的法律事实，应“先刑后民”，保障受害人最多的老百姓一方，以第一顺位最优偿付。
我不反对三统两分原则，涉众案件绝不能点对点立案，我要求在统兑的原则下，在诈骗证据确凿的前提下，真实的还原案件性质，所有抵质押应予以驳回，无效！参与定融统兑。
综上：ZZ集团等所有案涉关联公司以及从上至下的高管、理顾通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段形成闭环骗局,严重透支郭嘉公信力、扰乱金融行业稳定秩序、破坏经济稳定环境,把老百姓辛苦挣来投入郭嘉建设的血汗钱掏空、并转移占为己有。ZZ高质量的利用法律为自己保驾护航数十载，买通了某些地方政府（为它备案）、买通了国资委（为它站台）、买通了重点高校（为它摇旗呐喊）、买通了银行（洗钱）、买通了金融监管（放任它），而老百姓却苦于求告无门！谁的责任谁负，郭嘉的金融乱象有政策引导、监管失利和管理不当等因素造成，不能最后退场的时候由老百姓买单担责。爆雷后至今我已精神恍惚、夜不能寐,夫妻关系几近崩溃边缘!请求强力机关依法追回我被骗本金人民币【420】万元及其剩余利息以及应有赔偿。恳请北市朝阳JZ抓捕罪犯,依法顶格严惩所有涉案犯罪人。
附件：投资人份额确认函一份，差额补足函一份。
报案人:XXX
2025年XX 月 XX日
来源：债权人，内容仅供参考。
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