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ZZ系最新最全消息：已批捕理顾33人！

财富 2025-01-05 08:29 北京

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2024年4月以来，天津经侦已与ZZ投资人举行了17次见面会。

这种接待会一直是ZZ系投资人非常关注的事件，因为涉及切身利益的处置。

信托圈内人整理记录了12月的3次见面会和一次检察院接待信息，会议信息量很大，一起来看看！

01、12月27日沈河区检院接待日会议纪要

1、区检院对ZZ案件提前介入，指派专门办案组。批捕理顾33人，将涉案理顾分散到各办案组;

2、检察院为法律机关，可要求公安机关抓人:

3、对羁押错失问题进行审查。公安机关抓捕理由是否达到检方证据标准，公安羁押标准7天-1个月，证据不全需要释放，证据补齐再行抓捕.

4、证据“四性”原则：非法性、公开性、不特定性、利诱性;

5、目前经侦提供证据缺失情况:

(1)基础数据缺失。检察院目前无审计报告，无基础数据;

(2)“四性”证据缺失。投资人笔录太少；银行交易流水，召开会议通知，会议资料，会议签到表，差补函，公开宣传资料等，送到检察院的卷宗里都没有;

(3)对沈市中植涉案人员已请示到省检，两次延押:

6、取保候审时间不抵刑期，羁押时间可抵刑期:

7、所有构罪取保嫌疑人均已签署房产抵顶协议，法院判决宣告前未足额还款，房子自愿作为退赔，多退少补。目前除1人外抵顶房产价值均可覆盖剩余退赃金额，未覆盖嫌疑人到期未还款，变更强制措施 (逮捕);

02、12月30日第17次见面会内容

1、第一批人等着法院最后宣判，至于宣判时间叔叔说不清楚，记得之前北京叔叔提过是最晚到2月底，也随之网上出现了3、4月才有可能确权的说法。后面几批也送检了，叔叔现在事情就是追赃挽损。

2、有关案件定性，很多债权人要求是合同诈骗或集资诈骗，现在还是按照非吸在办理，至于最终如何要看法院结合证据。这个话题记得也说了好多次了，再问这些叔叔也没意义。

3、有关金交所，谢、毛、刘的资产情况已经记录反映，目前还没消息。

4、关于国企退分红的事情，也已经反映了，现在只是研究阶段，至于退不退还要看国企态度。

5、关于理顾一定会追。

6、还提到了沈阳的事情，那个就不细说了。

03、12月16日第16次见面会见面会内容

1、目前还是按照非吸上报，但是最终以法院裁决来定罪名。

2、关于谢毛刘是否打击，回答：刑事打击分步骤进行。

3、央企、平安银行是否承担连带责任？回答：没有发现共同参与犯罪嫌疑，刑事没法打击，至于你们想采取民事，那你们自己看着办。

4、目前案件进度如何？回答：第一批已经交法院，意思就是剩下怎么判是法院工作，但是至于第二、第三批都判了，公安还是会继续帮追缴，至于时限，回答是不知道。

5、至于破产是保护资产，经营性资产企业还活着，至于未来涉及刑事资产，会归属到公安这边。

6、没法回复未来能兑付多少，但是据了解要比其他爆雷产品都要好；

7、利息不要考虑了，主要看本金能回来多少；

8、明确对提前下车人会追缴，正常下车人不会追缴；

9、海外资产会追，但是对于如果有转移到几个群岛的会很难追；

10、对于不属于定融的债务会考虑分割。

11、目前通知做笔录主要是为了打击理顾，理顾只能以涉嫌非吸追究。

04、12月2日第15次见面会见面会内容

1、当有债权人提到恒大财产处置方案时，答复：ZZ资产处理力度是远远高于恒大的。

2、关于对大多理顾打击退佣事情，回答是：目前并没有给出各地方统一进度要求。

3、关于海外资产审计还在进行，目前有大量警力都在配合外调。

4、目前收到的资料都已经入档。

5、债权人提出是否能辅助审计工作，回答“不可能”。

6、对于资产是否统一处置的问题，回答是“不清楚”，因为涉及到民事。

7、关于要求公布资产处置进度的问题，回答是：由于一直在变化，所以没法公布。

8、关于案件进度，回复是：第二批人已经进入送检阶段。有债权人问到第一批49人进度，回答还是说：没有开始审判。

9、现场接待会上，有人再次提到兑付问题，得到的明确回答：快就是年底，慢就是明年开春以后，49人审判是前提。

来源：债权人、信托圈内人、钱经

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