突然爆雷!现场大门紧锁,投资人过万!

财富   2024-12-23 00:01   上海  

来源:并购达人

12月21日,上海市公安局浦东分局通报称,近期,上海市公安局浦东分局依法对金恪控股集团股份有限公司、艳阳(中国)度假连锁集团有限公司及其关联企业以涉嫌非法集资犯罪立案侦查,并对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施



据券商中国报道,该案件涉及受害人数量过万,涉案金额或超百亿元。另有消息称,金恪艳阳幕后核心人员或已潜逃海外。

突然爆雷

据悉,上述涉嫌非吸的平台旗下包括“金恪集团”“艳阳度假”等多个品牌,因而又被称为“金恪艳阳”。平台主要以养老、旅游业务发展会员,并通过“管家”(业务员)向会员销售其关联公司的各类租赁和投资产品,以此收取大量押金和投资款。

10月中下旬以来,金恪艳阳突然全面爆发经营问题,旗下旅行社、酒店和小型生鲜门店相继停业。10月26日,金恪集团曾发布关于延期召开投资人大会的公告。


据券商中国报道,有投资者表示,家里老人当年签订的是“客房租赁”合同,多年来一直兑付正常,今年8月开始推迟付息,10月彻底不能还本付息。还有投资者称,合计投资金额近百万,成为“会员”后本想旅旅游、收收利息,没想到突然就爆雷了。


天眼查显示,金恪集团成立于2014年6月,注册资本32亿元,法定代表人为任松,任松也是公司董事长、总经理。


金恪集团现有股东为深圳金言恪行控股有限公司(下称“金言恪行”)和王建峰,持股比例分别是99%和1%。



穿透来看,金恪集团实际控制人为王建峰。



值得注意的是,金恪艳阳及其股东、高管名下关联公司数量惊人,关系错综复杂,且近几年进行过大量变更注销,并涉及众多法律纠纷。去年9月,金言恪行及其法定代表人任松曾被采取限制消费措施。


现场大门紧锁


据券商中国报道,金恪集团总部所在办公楼已撤下有关金恪的楼层指引,电梯无法停靠相关楼层。金恪艳阳虹口分公司办公场地也已大门紧锁,门上贴示的通知显示公司已拖欠租金、物业管理费和水电费。


金恪艳阳旗下上海艳阳国际旅行社办公地同样处于停业状态,大门上也贴有催款通知。



小心新型非法集资


上海久诚律师事务所主任许峰律师提醒:“过去骗局多是高息诱惑,现在很多骗局收益并不高,通过提供情绪价值外加普通收益的形式实施骗局,针对特定的老年人群体,最终本息全无。从(金恪艳阳)整个过程来看,实际还是有不少信号令人怀疑的,投资人可能是出于利息正常支付等假象而放松了警惕,新式骗局确实比过去一些高息骗局更加隐蔽。”


除此之外,通过不同新手段包装的非法集资也是层出不穷。


例如,随着我国互联网经济快速发展,一些地方出现“云养殖”“云种植”等“云养经济”,投资者可参与认养果树、蔬菜等,认养牛羊等动物。


有不法分子打着“云养经济”的旗号,通过互联网传播和参观养殖场等方式虚假宣传,诱导消费者线上认购鱼类、畜禽、茶场等,承诺到期后可获得高额回报,吸引群众投入资金,实际上却往往让投资者财物两空。


面对这类新生投资骗局,警方提示:近年来,假借海参养殖、梅花鹿养殖、孢子粉培育等小众农业养殖的名义,包装成投资新型农业模式,用保本保息、高收益等噱头诱骗投资人的案件时有发生,群众应提高警惕。


今年9月,农业农村部也发布了关于“云养经济”领域非法集资的风险提示,投资者一定要增强风险防范意识 ,理性对待高额回报承诺,冷静分析平台的盈利模式,是否合理、可持续,避免上当受骗。




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