各位股东、董事、监事：
根据湖北沙洋农村商业银行股份有限公司《章程》规定，湖北沙洋农村商业银行股份有限公司董事会决定召开2024年股东大会（临时）。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2024年12月2日至12月6日
（一）资料、表决票寄出时间：
2024年12月2日起；
（二）表决终止时间：2024年12月6日止；
（三）决议时间：2024年12月6日。
二、会议召集人
沙洋农商银行董事会。
三、会议表决方式
信函记名表决方式。
四、会议出席对象
（一）本行全体登记在册的股东。
（二）沙洋农商银行班子成员、董事会董事、监事会监事、相关部门负责人。
（三）监管部门相关负责人及见证律师。
五、会议审议内容
（一）审议关于陈仁波、陈永等两名同志辞去董事职务的议案。
（二）推选李明、宋文军等两名同志为湖北沙洋农村商业银行股份有限公司董事的议案。
六、特别提示
2024年股东大会（临时）所有会议资料通过快递邮寄方式送达（股东本人或委托他人来行投票除外），股东接到资料后填写议案表决票并签字或盖章，确保在2024年12月6日前将议案表决票快递（到付方式）邮寄至沙洋农商银行董事会办公室。
对当期无法按时参加会议的，由各支行与股东签订授权委托书，代理行使表决权；未按时寄返表决票、行使表决权的，视为弃权。
七、联系方式
联系人：朱亚平（17786211511），
陈晓娟（13797961069），
董事会办公室电话：0724-8596403。
收件地址：湖北省沙洋县荷花大道40号，邮编：448200。
湖北沙洋农村商业银行股份有限公司
2024年11月18日
