守住钱袋子 | 自贸分行贻成豪庭支行成功堵截大额电诈资金获感谢与表扬

时事   2025-01-15 17:40   天津  

2025年1月13日上午,远在江苏的客户陈先生将一面写有“尽职尽责反诈骗,全心全意为人民”的感谢锦旗邮寄到建设银行天津自贸贻成豪庭支行,并附有一封感谢信,“我谨以此信表达我们全家最诚挚的感激之情,……,你们是反诈战线上的英雄,用智慧和勇气与不法分子工作斗争,守护着我们广大人民群众的财产安全……”,字里行间充满着陈先生的感激与赞扬。

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背后的故事

背后的故事要从几日前自贸贻成豪庭支行成功堵截一起近百万的电信诈骗资金说起。路某于1月7日到网点办理预约取款业务,主管及柜员凭借高度的警惕性和专业素养,发现了诸多疑点:无法提供汇款人相关信息、资金来源描述前后不一致、银行卡小额交易试探后发生大额资金转入等。据此初步判断客户正在遭受电信网络诈骗,遂拒绝其预约取款业务,并第一时间将该情况上报属地反诈中心。1月8日,路某再次来到网点,要求汇款100万元,并提供一张购车合同原件,以此证明资金来源正规。主管与柜员对购车合同认真进行双人核实,通过企查查发现卖方公司未显示与路某有任何关系,合同公章与公司名称不完全相符,判定该合同为虚假证明材料。银行工作人员一边安抚客户情绪,一边向反诈中心反映情况。反诈中心迅速派属地派出所民警到现场核实。

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事情经过

民警到达后,路某已离开网点。主管向民警说明事情原委后,民警第一时间对路某展开排查。后经反诈中心反馈,该账户确为涉案账户,受害人陈某在某投资理财APP上遭遇电信诈骗,将100万陆续汇入路某银行卡中,公安机关随即对路某银行卡进行止付,成功堵截该笔电诈资金。1月13日,自贸贻成豪庭支行收到属地反诈中心表扬信,信中对支行员工反诈工作的高度警觉性、专业性及为警银协作共同反诈做出的贡献提出表扬,对建行及其员工坚持不懈打击电信网络诈骗的工作态度表示高度认可和赞扬。

近年来,面对复杂多变的反诈形势,我行高度重视反电信网络诈骗工作,持续落实金融机构打击治理电信网络诈骗主体责任,不断强化内部培训与监督,提升员工风险识别与防范能力。客户的感谢与反诈中心的表扬为自贸贻成豪庭支行进一步做好反诈工作提供了动力,下一步自贸贻成豪庭支行将持续加强员工的反诈识诈能力,做好反诈宣传,增强银警联动,筑牢反诈安全防线,守护好人民群众的“钱袋子”,为打击治理电信网络新型违法犯罪贡献建行力量。


自贸分行(供稿)


中国建设银行天津市分行
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