从再审无罪案例看合同诈骗罪非法占有目的如何认定？

学术 2024-10-16 09:29 广东

无罪案例：（2007）粤高法审监刑再字第1号

本案再审的焦点是：从合同诈骗罪的构成要件上看，Y公司及张某是否具有非法占有目的。

具体而言：

1、Y公司及张某有无合同履行能力问题。

张某在1994年成立Y公司，经营范围是化工产品购销，属于流通环节的销售企业。Y公司通过多年经营，与几家购买燃料油的企业保持长期合作，形成了固定的营销渠道，销售规模较大，并且有合理的利润空间。

案发前2001年底，Y公司出现资不抵债、负债经营的情况。但是Y公司资不抵债、负债经营并不等于无法继续经营，无法赚取合理利润。凭借Y公司固有的营销渠道和较大的销售规模，通过经营赚取利润，偿还本案中拖欠的货款是完全有可能的。

因此，Y公司及张某具有合同履行能力。

2、Y公司及张某履行涉案合同的实际情况。

（1）Y公司及张某实际已支付了大部分货款。

在履行与Z公司、F公司涉案合同过程中，Y公司及张某在收到燃料油后，没有按时支付货款，经对方多次催促，先后支付Z公司200万货款，支付F公司1018万多元货款。Y公司实际支付Z公司、F公司共计1218万多元，是部分履行合同的行为，且已履行部分占到总货款的一半多。因此，Y公司及张某已实际支付了大部分货款，不具有非法占有目的。

（2）Y公司及张某始终承认拖欠货款事实，愿意承担责任。

在履行与F公司的合同过程中，因F公司提供的燃料油有质量问题，Y公司一方面向F公司提出要求降价、推迟付款，另一方面向F公司出具还款计划书，表明Y公司没有因F公司的燃料油有质量问题而不支付货款，而是打算按照还款计划书来支付货款。因事后张某很快就被逮捕，Y公司未来得及履行还款计划。因此，张某愿意支付拖欠F公司的货款，不具有非法占有目的。

在履行与Z公司的合同过程中，Z公司多次追讨货款，张某始终承认拖欠的货款数额，没有躲避Z公司，并告知Z公司其所得货款用于支付公司其他债务，表明张某缓解资金周转后会支付所拖欠的货款，不具有非法占有目的。张某也承认拖欠R公司货款的事实，并愿意支付货款。

3、Y公司及张某对取得的涉案货款处置情况。

由于张某取得涉案货款后纳入Y公司财务统一运作，从相关证据来看，2001年11月至2002年3月，Y公司4个月业务经营规模达三千至五千万，所得货款（包括涉案合同货款）绝大多数用于经营性支出（包括归还公司其他债务），没有出现停止营业、转移资产、携款潜逃等迹象。

另外，在张某非法兑换外汇385万元的事实中，只有7万元的兑换是在取得涉案合同款物期间发生，大部分金额的兑换是在取得涉案合同款物之前发生，且不排除用于支付外商货款的可能，因此非法换汇385万元的行为不应认定为本案转移、隐匿财产的行为。

因此法院再审认为，Y公司及张某在履行涉案合同过程中没有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。

肖文彬律师

广强律所副主任

诈骗犯罪辩护中心主任

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