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摩根大通集团28日在三处联邦法院提诉，控告相关贪心客户「趁机诈骗」，追讨款项和赔偿。(路透)
去年8月底在抖音平台上出现一篇贴文，指出摩根大通银行电脑系统出现漏洞，客户存入支票后，在票据清算之前即可「任意提领」。此文随即在网络风传，并引发钻法规漏洞的犯罪风潮。摩根大通集团(JPMorgan Chase)因此于28日在三处联邦法院提起诉讼，控告相关贪心客户「趁机诈骗」，追讨款项和赔偿。
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诉状指出，休士顿一名男子通过同伙于8月29日存入一张33万5000元的空头支票到他帐户，趁跳票之前，「被告领走了这笔非法金额的绝大多数」，从提款机领走29万937.47元。
社媒疯传大通电脑系统出现漏洞之后，大通在数日内就弥补了漏洞，9月初开始清点损失，结果发现类似「诈领」事件多达数千起，并与各地警察局分享调查所得的证据。但大通并未透漏实际损失金额。![]()
那斯达克全球金融犯罪报告指出，去年通过实体纸本支票进行的诈骗，总共造成266亿元损失。大通银行是美国最大的消费性银行，去年8月底，网络上出现有人从大通提款机领出大笔钞票，挥霍庆祝的影片，刺激不少心怀不轨的人，有样学样，凸显社媒「助长犯罪」的风险。一般银行在票据正式结算前，允许客户支领已存支当中部分金额，等数日后交换完毕才能提领全额。大通说，它发现问题后，迅速就杜绝漏洞。![]()
除了休士顿，摩根大通也在佛州迈阿密和加州中区联邦法院提告，这两地被告诈领数额从8万到14.1万不等。知情人士说，多数案例的金额都很小，大通的安全稽查员会先联系小额诈领户，请他们乖乖归还不法所得，但多数人都置之不理，这就违反了当初开户时双方签署的契约。根据诉状，原告要求被告除归还溢领金额外，还要追讨利息，律师诉讼费，甚至赔偿金。![]()
大通28日的行动只是第一波诉讼，控诉的主要对象是诈领金额较大，而且可能与犯罪组织挂钩的嫌犯。日后可能还有后续法律行动，向顾客和外界展示不容贪婪分子占便宜的决心。找工作 投资 关注我们 770-451-4509
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