经湖北来凤农村商业银行股份有限公司（以下简称来凤农村商业银行）董事会研究，决定召开来凤农村商业银行第十二次股东大会，现就有关事宜公告如下：
一、会议时间：2023年6月30日（星期五）上午10时。
二、会议地点：来凤农村商业银行五楼会议室（来凤县翔凤镇解放路211号）；
三、参会人员
（一）本行全体董事、监事成员；
（二）本行全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；
（三）本行邀请的嘉宾及聘请的律师；
（四）其他有关人员。
四、会议内容：
（一）审议《2022年度董事会工作报告》
（二）审议《2022年度监事会工作报告》
（三）审议《关于修改〈湖北来凤农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》
（四）审议《关于免去和增补来凤农村商业银行第三届董事会董事议案》
（五）审议《关于湖北恒昊会计师事务所对我行2021年财务会计决算审计的评价及继续聘请湖北恒昊会计师事务所对我行2022年会计决算审计的议案》
（六）审议《湖北来凤农村商业银行2022年财务收支执行情况及2023年财务预算方案》
（七）审议《关于2022年度利润分配及股金红利分配方案的报告》
（八）审议《来凤农村商业银行2022年度股权管理及关联交易专题报告》
（九） 审议《来凤农村商业银行2022年度信息披露报告》；
（十）其他事项。
五、会议签到及联系方式
（一）会务组人员将逐一短信通知股东，请各位股东注意接收、相互转告。
（二）出席会议的个人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东代表持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（三）各位股东如因特殊原因不能参加股东大会的请在2023年6月29日前与办公室联系，联系人：王女士，联系电话：0718-6278726， 18671899259
（四）签到时间：2023年6月30日上午9:30。
（五）签到地点：来凤农村商业银行五楼会议室。
特此公告
湖北来凤农村商业银行股份有限公司
2023年6月7日
