湖北来凤农村商业银行股份有限公司关于召开第十三次股东大会的公告根据《公司章程》规定，经湖北来凤农村商业银行股份有限公司（以下简称来凤农村商业银行）党委会以及董事会研究，决定召开来凤农村商业银行第十三次股东大会，现就有关事宜公告如下：一、会议时间：2024年6月28日（星期五）上午10时。二、会议地点：来凤农村商业银行五楼会议室（来凤县翔凤镇解放路211号）；（二）本行全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；（三）审议《来凤农村商业银行2023年度股权管理及关联交易专题报告》。（四）审议《来凤农村商业银行2023年度信息披露报告》。（五）审议《来凤农村商业银行关于改选六个专门委员会及其成员提名的通知》；（六）审议《来凤农村商业银行股权结构及主要股东评估的报告》；（七）审议《关于聘请会计师事务所审计年度财务会计报表的提案》；（八）审议《湖北来凤农村商业银行2023年财务收支执行情况及2024年财务预算方案》；（九）审议《来凤农村商业银行三年（2024-2026）发展规划》；（十）审议《关于2023年度利润分配方案的报告》；（十一）审议《来凤农村商业银行关于变更注册资本议案》；（十二）审议《关于修改湖北来凤农村商业银行股份有限公司章程的议案》；（十三）听取《来凤农村商业银行2023年度董事监事履职情况评价》；（十四）审议表决其他议案，会议议案以正式会议议案为准。（一）会务组人员将逐一短信通知股东，请各位股东注意接收、相互转告。（二）出席会议的个人股东应持本人身份证，法人股东由法定代表人持本人身份证和法人股东营业执照复印件。因特殊原因无法参加会议的，受托代理人持本人身份证、有效的授权委托书及委托人身份证复印件或法人股东营业执照复印件办理登记手续。（三）各位股东如因特殊原因不能参加股东大会的请在2024年6月27日前与办公室联系，联系人：王女士，联系电话：0718-6278726， 18671899259。（四）签到时间：2024年6月28日上午9:30。
（五）签到地点：来凤农村商业银行五楼会议室。
特此公告。
附件：1.湖北来凤农村商业银行股份有限公司第十三次股东大会授权委托书
