“洗钱”套路席卷全国，有门店被利用后遭封卡，值得广大彩票代销者提高警惕。
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来源 | 国家彩票
周女士是安徽铜陵一位普通的体育彩票代销者，她怎么也没想到，自己差点成为了电信网络诈骗的“帮凶”。
2024年8月3日，周女士结识了一个“大客户”，对方“出手阔绰”，上来就要买10000元的彩票，并让周女士提供一个银行卡账户给他。没过一会儿，这名客户又以“怕被老婆发现”为由，提出“先购买500元彩票”，要求周女士把剩下的9500元退回到自己提供的支付宝账户。
这一反常举动瞬间引起了周女士的警觉，经常参加反诈培训活动的她听到这样的要求，怀疑自己可能被当成了“洗钱工具人”。于是她果断地要求对方通过辖区的派出所来办理退款事宜。这名客户见退款不成，恼羞成怒，扬言不退款就要上门砸店。
周女士并没有因此慌张，反而立即拨打了报警电话。经过铜陵市反电诈中心证实，这个“客户”其实是一名电信网络诈骗分子。反电诈中心即刻通知了当地派出所，成功阻断了这一起“电诈工具人”式诈骗，为受骗的群众挽回10000元经济损失。
后续，安徽体彩铜陵分中心上门为周女士颁发“反诈卫士 责任标兵”荣誉牌匾。同时，周女士还收到铜陵市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的感谢信，对该分中心和代销者周女士在织密反诈防护网中落实责任担当的行为予以表扬。
洗钱是典型的经济犯罪形式之一。广大彩票网点业主也应提高识别洗钱骗局的意识和能力。今年2月，内蒙古自治区巴彦淖尔市警方披露了多起针对个体商户的洗钱骗局，并提醒广大商户提高警惕。在此类骗局中，会有陌生人特意佩戴口罩或者进行伪装后，来到彩票网点购买大量整本的即开票，然后找各种理由称自己现金不够，要求彩票网点提供收款码，然后让其“家人或者朋友”把钱转过来，彩票网点收到钱后，对方立刻带着即开票离开。但事实上，彩票网点收到的款项是诈骗资金，而彩票网点业主无意中成为洗钱“帮凶”，账户也会很快被冻结。
通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，是帮助电信网络诈骗等违法犯罪进行非法资金分流洗白的违法行为。
此类骗局并不新颖，诈骗分子往往在获得彩票代销者的信任后伺机行骗，代销者一时疏忽便给了骗子可乘之机。因此广大彩票代销者在日常经营中，凡是涉及到和钱相关的事一定要格外谨慎，在接受较大金额汇款时，要多方核实款项信息，不要相信对方的一面之词。
大家在生活中，要提高网络安全意识，莫把“陷阱”当“馅饼”。万一不慎落入骗局，要及时止损，如已转账切记保留好转账凭证（ATM机凭条、银行柜台转账凭证、网银、微信、支付宝等第三方平台转账截屏照片等），并第一时间报警。
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