阿联酋总检察长 Hamad Saif Al Shamsi 博士下令将 15 名来自不同阿拉伯国籍的个人移交刑事法庭，其中一些人被拘留，另一些人是被发出逮捕令的逃犯。
起诉书还包括 12 家被指控伪造、洗钱和逃税的公司。
在总检察长的直接监督下，联邦逃税罪检察院进行的调查显示，被告组成犯罪团伙实施欺诈，伪造了经济部、商会、海关当局和其他实体的官方文件。
这些伪造的文件使他们能够非法索取他们虚假商品的增值税 (VAT) 退款，他们谎称自己购买了这些商品，支付了增值税，并通过他们为犯罪计划设立的公司将这些商品出口到国外。
被告还挪用了本应汇给联邦税务局的进口增值税金额。
被告挪用的总金额超过 1.07 亿迪拉姆。被告还通过洗钱活动隐瞒和掩盖了非法收益的来源。
源自khaleejtimes
诈骗100多亿，住迪拜棕榈岛大别墅，两艘游艇
UAE迪拜法务 2023年12月08日
据外媒报道，英国商人Sanjay Shah因涉及17亿美元（折合人民币约121.55亿元）的诈骗案，将被阿联酋引渡至丹麦。
丹麦检察官要求拘留Sanjay Shah，并在明年1月开始审判。
据悉，Sanjay Shah是丹麦史上最大税务欺诈和洗钱案的主要嫌疑人。
Sanjay Shah
之前，他成立多家空壳公司来申请退税，一个由银行家、律师和代理人组成的全球网络非法要求退还他们从未支付的股息税，而Sanjay Shah是这场骗局的主谋。
Sanjay Shah在十多年前的金融危机中失去了工作，他是成千上万突然失业的中级交易员之一，他随后建立自己的基金并瞄准了股息税法中的漏洞骗钱。
在迪拜生活期间，他过着奢侈的生活，不仅住在朱美拉棕榈岛，还购买了两艘游艇Solo和Solo II。
2022年6月，接到丹麦通缉令之后，迪拜警方逮捕了Sanjay Shah。被捕之后，Sanjay Shah否认所有指控，并坚称这些交易是合法的。
丹麦当局表示，在2012年至2015年期间，Sanjay Shah的Solo Capital对公司和投资者实施了欺诈计划。
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