杀猪盘头子落网，跨国洗钱超$7300万（5.2779亿元人民币）！华人男子认罪
转自：海外华人小编 欧美华人圈
据报道，美国当地时间11月12日，一名华人男子承认了一项联邦刑事指控，罪名是他参与了一项加密货币投资杀猪盘骗局的洗钱计划。
41岁的 Li 拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，长期居住在中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国，他承认了一项串谋洗钱的罪名。
司法部网站截图
根据法庭文件，Li 承认与他人合谋洗钱，通过加密货币骗局和相关欺诈从受害者那里获得资金。为了进一步实施这一阴谋，他通过加密信息服务与同谋者进行沟通。
为了隐瞒或掩饰通过欺诈手段获取的受害人资金的性质、地点、来源、所有权和控制权，Li 指示同谋者以空壳公司的名义开设美国银行账户，并监控受害人资金的州际和国际电汇的接收和执行情况。
Li 和其他同谋将受害人的资金存入他们控制的金融账户，然后监控受害人资金转换为虚拟货币，特别是Tether，并随后将该虚拟货币分发到 Li 和他的同谋控制的加密货币钱包中。
Li 承认，至少有7,360万美元的受害人资金被直接存入与他和他的同谋有关的银行账户，其中至少有5,980万美元来自洗钱的美国空壳公司，这些公司大多数设在加州。
法庭文件显示，本案还有一名主谋，为38岁的中国公民 Zhang ，天普市居民，已经于今年5月份在洛杉矶被捕。
司法部网站截图司法部刑事部门负责人、首席副助理检察长Nicole M. Argentieri表示：“Li 及其同谋利用空壳公司和国际银行账户，从加密货币投资骗局的受害者那里诈取并洗钱超过7,300万美元。
虽然 Li 在美国境外犯下了这一罪行，但他并没有超出司法部的管辖范围。
今天的认罪反映了我们一直致力于与国内和国际合作伙伴合作，追究任何对美国受害者进行加密货币投资欺诈的人的责任，无论肇事者身在何处。”
美国特勤局调查代理助理局长Michael Ball说：“这项调查表明，国内和国际伙伴关系对于成功打击跨国犯罪至关重要。”
Li 于4月12日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被捕，随后被送往洛杉矶。
美国地区法官R. Gary Klausner定于2025年3月3日举行量刑听证会，届时 Li 将面临联邦监狱20年的法定最高刑期。
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