温州话“密码”难不倒意大利警察：偷税团伙被破1亿欧元被扣！

文化 2024-10-26 22:59 法国

欧洲华人报编译报道

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有一个传说：在中国对越自卫反击战中，中国军队的联络密码屡次被敌人破解，后来，中方一指挥官调来军队中的温州籍军人用温州话进行“明码”联系，这下越军密码破解人员傻眼了，明明就是中国话，缺一句也听不懂，就这样，中国军队用温州话“密码”联络指挥，取得了战役的胜利。

虽然可能只是一个“戏说”，但温州方言的“保密性”可见一斑。

在意大利一个华人犯罪团伙中，就采取了这种联系方式，不仅让学习精通中文的意大利警察一头雾水，就连他们找的翻译也无可奈何。不过，中国有个成语叫“道高一尺魔高一丈”：困难没有难倒意大利警察，他们见招拆招，找来熟悉温州各地方言的中国人充当“密码破解员”，终于攻克难题，将这一偷逃税款5亿欧元的华人团伙一举拿下。

这个犯罪团伙的中心据点在意大利东海岸地区安科纳，在警方的搜捕行动中，大量的欧元现金被“搜钞犬”发现：钱财藏匿地点无处不在----袜子里、抽屉暗格、密室之中……。这个华人团伙通过国际税务欺诈和洗钱等犯罪活动，积累了巨额财富，超过1.16亿欧元的现金、资产和金融资产被扣押，而搜出的这些钱财正是他们的非法所得。

该团伙以马尔凯大区，尤其是马切拉塔地区为据点，其影响力遍布多个区域。他们通过进口400个集装箱的货物（主要是服装和礼品），利用欺诈手段及与希腊和保加利亚的空壳公司进行三角交易，逃避了大量增值税和关税。

手段

这个团伙不仅通过逃税在价格上获得了相对于竞争对手的优势，还利用自助餐厅、豪华别墅和跑车进行洗钱活动。在此次警方名为“无名”的搜捕行动中，安科纳省金融卫队指挥部受欧洲检察官办公室（Eppo）委托，并应马切拉塔警察局的请求，展开了此次行动。警方逮捕了7人，并另对37人进行了调查。在马尔凯大区以及艾米利亚-罗马涅、阿普利亚、威尼托、托斯卡纳、伦巴第、阿布鲁佐、坎帕尼亚、皮埃蒙特和拉齐奥等21个省份，共有33人落网。

在行动中，两名来自奇维塔诺瓦（Civitanova）和科里多尼亚（Corridonia）的50岁华人男子，因其3个儿子涉及这起重大诈骗案而被强制居留。同时，一名马切拉塔男子和另外四名中国人（包括一名女性）被软禁，其中一人居住在安科纳，并被要求佩戴电子监控手环。此外，当局还查封了5家中餐馆（均持有持续经营许可证），其中一家位于市中心，其余分别位于Senigallia、Urbino、Civitanova和Porto Sant'Elpidio。同时，多辆豪华跑车，包括2辆保时捷和3辆梅赛德斯，也被查封。在奇维塔诺瓦的9处房产和一座商业城堡也被贴上封条。

调查人员从资金流和发票流向的中国企业入手，逐步揭露了一个涉及逃税5亿欧元的洗钱计划。据调查，这些货物是通过400多个集装箱从中国运来的，其申报价值被低报，通过与希腊和保加利亚的空壳公司进行三角交易，以逃避增值税和关税的方式进口，然后在意大利各地的商店进行销售。

阴谋揭露

这些非法资金通过一家非法的华人地下钱庄进行清算，该钱庄在马切拉塔地区、奇维塔诺瓦的一家旅行社以及特罗迪卡和科里多尼亚的两处房屋内都设有秘密柜台，并配备了点钞机和金库。这些资金通过（也包括）意大利企业家在当地提取或汇入虚假的国外账户——这些账户可追溯到该组织的成员，他们收取一定比例的服务费——这些企业家则根据虚假的发票收取现金。整个交易总额高达30亿欧元，从税务机关骗取的金额达5亿欧元。

“这是一次极其复杂的行动，由于嫌疑人之间使用中国方言交流，连我们的翻译都难以理解，这使得行动更加艰难，”金融卫队地区指挥官尼古拉-阿尔蒂耶罗将军评论道。他与安科纳省指挥官卡罗-维塔将军、经济和金融警察核心的西罗-卡斯特利上校以及Gico的佩皮诺-阿布鲁泽塞中校一起，详细介绍了此次行动的情况。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwOTU5ODk2OA==&mid=2247531288&idx=1&sn=e4cddfcd1d9ab06a5a97d2f171162b19

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