年底了，意税警开始大收割：三华人被捕，514.7万欧元资产被扣！

文化 2024-11-01 00:14 法国

欧洲华人报编译报道

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米兰：500 万欧元假发票骗税案告破

米兰一个涉嫌税务欺诈的电子商务公司网络被查，警方展开了500 万欧元的预防性扣押行动。

米兰法院下令展开这次扣押行动，税务警察捣毁了一个基于为不存在的交易开具和使用发票的复杂系统。这些活跃在电气和电子产品销售领域的公司不仅逃税，还涉嫌洗钱。控制这一欺诈系统的两个关键人物：一名意大利企业家和另一名华人企业家被逮捕，两人都被指控严重违反税法。

米兰法院下令扣押价值相当于逃税金额500万欧元的资产，60 多万欧元的流动资金、1.8 万平方米的商业仓库、两栋楼房、两块土地、10 辆汽车和大量待售电子产品被查封。

税务警察日常打击经济犯罪的工作使其能够拦截和制止对合法经济的侵害，以保护诚实的经营者和公民。

同样，没收非法资产也具有 “社会 ”价值，因为这可以将不守法者长期积累的财富归还给社会。需要强调的是，被告是否有罪需要法院审理才能最终确定。

巴里：税务突击检查：扣押14.7万欧元

为不存在的交易开具发票，使 Ruvo di Puglia（巴里）的一家公司不用为货物缴纳增值税，而这些货物却在黑市卖给了其他公司。

这就是莫尔费塔（巴里）税务人员在执行特拉尼法院扣押令时发现的情况，该扣押令由负责协调调查的当地检察官办公室签发，目的是进行没收。犯罪嫌疑人有三人：一名来自鲁沃（Ruvo）的男子，他是一家专门从事 “造纸”（假发票）的公司所有人，还有两名中国公民，他们负责威尼斯的两家“造纸”公司。

调查是在威尼斯金融卫队提交报告后开始的，他们于去年 4 月启动了调查。根据警方的调查结果，该公司在 2016 年和 2017 年为不存在的交易使用了发票，总金额超过 67 万欧元，相关增值税达 15 万欧元。这些发票本应由设在威尼托的公司开具，并可追溯到这两名中国籍男子，这使得这家位于鲁沃的公司不仅可以逃税，还可以在账外出售所生产的货物。

扣押的资产价值 14.7 万欧元，相当于未缴纳增值税的价值。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwOTU5ODk2OA==&mid=2247531327&idx=1&sn=bc109deacb73c32e3258242c159defd1

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