湖南澧县农村商业银行股份有限公司
关于召开股东大会第九次会议的公告
尊敬的各位股东：
湖南澧县农村商业银行股份有限公司根据第二届董事会第十二次会议决议，定于2024年7月17日召开股东大会第九次会议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2024年7月17日（星期三）上午8:30开始。
二、会议地点
澧县桃花滩宾馆5号楼3楼会议室（澧县津澧大道498号）。
三、会议召开方式及表决方式
本次股东大会以现场会议方式召开，采取线上投票方式表决。
四、会议主要内容
1.本次股东大会审议事项：《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配方案》《关于王元林同志辞去董事及相关职务议案》《关于蒋俊原同志辞去本行董事及相关职务的议案》《关于选举李媚同志为第二届董事会非执行董事的议案》《关于解聘张曦丹同志监事及相关职务的议案》《关于选举江培海同志为第二届监事会股权监事的议案》《关于监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员年度履职评价的议案》《关于聘请湖南骏德会计师事务所（普通合伙）作为本行外部审计机构的议案》《关于修订<澧县农村商业银行章程>的议案》《澧县农村商业银行“十四五”规划实施中期评估报告》
2．本次股东大会通报报告事项：《2023年度关联交易情况报告》《2023年度关联交易专项审计情况报告》《2023年度主要股东履约评估报告》《独立董事2023年度述职报告》
五、会议出席对象
1．截至2024年6月27日17:30前，在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东均有权参会并表决（根据有关规定被限制表决权的除外）。
2．本行董事、监事、高级管理层人员。
3．本行聘请的见证律师等其他相关人员。
六、会议预约及签到
1.预约登记时间
本次股东大会公告发布之日起至2024年7月11日17：30。
2.预约登记方式
请拟参加现场会议的股东点击下方“澧县农村商业银行股东大会”小程序进行会议报名登记。自然人股东输入身份证号码、法人股东输入统一社会信用代码登录，填写参会人联系电话进行报名登记。
3.现场会议签到
法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书、法人营业执照副本复印件；委托代理人出席的，代理人应持本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书复印件、授权委托书。法人营业执照副本复印件和授权委托书应加盖法人股东单位公章。
自然人股东：本人亲自出席的，应持本人有效身份证原件；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、股东身份证复印件、授权委托书。
七、其他事项
（一）会议联系方式
澧县农商银行董事会办公室
会议联系人：马艳
联系电话：0736-3230487
18174275171
（二）本次会议相关资料置备于本行董事会办公室，欢迎各位股东查阅使用。
（三）根据相关法规和本行章程的规定，股东大会召开前20日内，本行暂停受理股权变更手续。
（四）本次大会预期半天，与会人员往返交通费、食宿费等所有费用自理。
湖南澧县农村商业银行股份有限公司
2024年6月27日
附件1:
授权委托书
湖南澧县农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席湖南澧县农村商业银行股份有限公司股东大会第九次会议，并在会议期间代为行使表决权、签署相关文件。
委托人郑重声明：
1.受托人在上述权限、期限范围内的行为，委托人予以承认并承担相应法律责任。
2.受托人在上述权限、期限范围之外的行为，委托人不予认可，相关法律责任由受托人自行承担。
3.受托人不得转委托，如发生转委托所引发的法律责任，概由受托人自行承担。
4.委托人和受托人身份证/营业执照复印件为本授权委托书附件。
法人股东盖章或自然人股东签名：
法人股东法定代表人：
委托日期： 年 月 日
附件2
法定代表人身份证明书
兹证明 同志（身份证号码： ）任本单位/公司 职务，系本单位/公司的法定代表人。
特此证明。
法定代表人身份证复印件粘贴处：
股东单位（盖章）
年 月 日
