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【防骗宝典】新型“杀猪盘”预警！不仅骗感情骗钱，还骗你帮他“洗钱”、坐牢……

文摘 2024-07-22 21:44 湖南

请提高警惕！

虚假网络投资理财类诈骗升级了！

↓↓↓

骗子对受害人进行筛选

将容易“上钩”的受害人

引导至虚假投资平台

对不易上当或钱不多的受害人

则诱骗其帮助取现、购买黄金等

利用他们的银行卡“洗钱”

稍不注意

你就可能成了骗子的“帮凶”！

前不久

熊女士差点陷入“洗钱”陷阱

今年6月初

恩施州咸丰县村民熊女士

通过某短视频平台

结识一名男子

对方自称是军队干部

交往过程中

男子以部队对微信管控严格为由

让熊女士下载另一款聊天软件

还每天对她嘘寒问暖

两人很快坠入爱河

某天

男子称想投资购买石油

有“老班长”透露内部消息肯定赚钱

并以自己操作不便为由

请熊女士代为购买

在“男友”的指导下

熊女士下载了

一款虚假投资理财App

并发送伪造的充值截图

让熊女士购买石油涨跌

骗子通过操控后台

保证熊女士每次购买

均显示有巨大盈利

同时以共创美好未来为由

劝说熊女士进行投资

6月11日

见熊女士一直不为所动

男子提出自己出资9万元

熊女士出资1万元

两人一起投资赚钱

索要熊女士的银行卡号后

“男友”果真将9万元打到其账户上

见对方如此真诚

熊女士信以为真

前往银行取现转账时

恩施州咸丰县公安局黄金洞派出所

民警将其拦截劝阻

经分析研判，警方发现

转至熊女士账户上的9万元

均为涉诈资金

诈骗团伙准备利用她的

银行卡转移诈骗资金

所幸公安机关及时劝阻

熊女士没有上当受骗

新型洗钱套路解析

当前，不法分子将诈骗和“洗钱”进行融合，手法不断翻新升级。上述案例中，骗子诱导熊女士投资未果后，向她的银行账户进行大额转账，一方面取得其信任，引诱熊女士投资，另一方面利用她的账号“洗白”资金。

01

作案对象

大龄未婚、离异单身男女，女性被骗比例较高。

02

作案手段

# 第一步：寻找目标

伪装军人身份或成功人士，找单身或有情感需求的女性聊天交友，确定男女朋友、婚恋关系。

# 第二步：诱导投资

谎称有内幕消息、专业团队等，以不方便操作为由，让受害人代为管理自己的账号，营造巨额盈利的假象，诱导其参与投资。

# 第三步：实施诈骗或“洗钱”

如果受害人进行投资，账户上总能显示不断上涨的高额回报，实际上这些金额是骗子在后台操控所致。一旦受害人要求提现，虚假平台的客服会以“操作有误、账户异常”等理由索要保证金、解冻金等，诱导其继续转钱。

如果受害人对投资有所怀疑，骗子主动索要其账户，转钱给受害人进行“合作投资”；或者当受害人投资失利时，对方就把“朋友偿还的欠款”“自己的投资收益”打入其银行账户。

# 第四步：提现转账

受害人收到转账后，骗子以各种利用让其到银行线下网点取出现金，再到指定地点交给指定人员或者以其他方式转入指定账户。此时，受害人就成了诈骗分子的“洗钱”帮凶。

END

来源 | 恩施州公安局、湖北反诈中心

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwMjEzNjQ4Mg==&mid=2651807294&idx=5&sn=d6fb017a2a15af529fef6408f6aaa765

澧县农村商业银行

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