11月19日——据三位了解情况的贸易消息人士透露，瑞士贸易公司托克集团（Trafigura）正追查一宗涉及蒙古国的5亿美元欺诈案件。此前，该公司对其在蒙古国的燃料供应业务的员工和合作伙伴进行了为期一年的调查，调查涉及的金额高达10亿美元。两位与托克集团合作并向其提供贷款的银行消息人士称，蒙古国案是托克集团在过去两年中发现的第二起大规模欺诈案件，这一案件令银行贸易融资者震惊，且引发了对全球最大能源和大宗商品交易商监管力度的质疑。托克集团上个月表示，在发现其蒙古国子公司存在操纵数据和隐瞒逾期应收账款等“不当行为”后，该公司已计提了11亿美元的准备金。公司表示，其在蒙古国的主要交易伙伴承认欠托克集团11亿美元中的“很大一部分”，但未提供更多细节，也未透露交易伙伴的身份。三位熟悉此案和托克蒙古国业务的消息人士称，Lex Oil是托克在当地的主要交易伙伴。由于未获授权公开谈论此事，消息人士要求匿名。据透露，Lex已承认其欠托克集团11亿美元债务中的一半以上，而剩余的5亿美元仍下落不明。三位消息人士表示，由于调查仍在进行中，托克集团尚未指控任何交易伙伴或个人涉嫌欺诈。Lex Oil尚未回应置评请求。托克集团表示，针对不当行为的调查仍在进行中。在被问及托克集团的风险监督时，公司发言人表示，自发现蒙古国案件以来，托克集团已对其全球网络进行了风险评估。发言人表示，公司确定了高风险地区，并对这些地区进行了评估，未发现重大发现。然而，发言人并未详细说明哪些国家被视为高风险地区。根据托克集团的年度报告，该公司从大约150家银行获得了超过770亿美元的开放信贷额度，用于从事石油、天然气和金属贸易。该公司上个月表示，由于在蒙古国发现的问题，可能需要在其2024年财务报表中重新陈述与前几年比较的数据。此前，托克集团在2023年初发现自己遭遇了镍供应欺诈，并因此承担了近6亿美元的费用。根据美国政府的数据，相较于蒙古国每年约10亿美元的燃料消耗，该国的潜在损失规模相当庞大。蒙古国政府未回应置评请求。三位贸易消息人士称，蒙古国燃料业务为托克集团创造了丰厚利润，后者通过将各种进口燃料混合，并向资金短缺的当地煤炭和燃料分销行业提供贷款获利。托克集团于2023年开始内部调查时，首次发现了违规行为，随后聘请了外部审计师完成调查，但未透露该审计师的身份。托克集团上个月表示，不当行为持续了五年，涉及“操纵数据和文件，导致托克集团支付过高金额，以及故意隐瞒逾期应收账款”。托克集团大约于2014年成为蒙古国的主要燃料供应商，蒙古政府对此未作置评。托克集团称，他们是蒙古国最大的燃料供应商之一。公司专门将俄罗斯柴油与新加坡的航空煤油混合，生产冬季柴油供应蒙古国，因蒙古国冬季气温常降至冰点以下。蒙古国的煤炭行业是该国最大的燃料消费领域，使用重型机械生产煤炭并出口至中国。三位贸易消息人士称，托克集团和Lex Oil于2019年建立了合作关系，托克集团向Lex提供信贷以供应当地客户。三位消息人士称，Lex等蒙古国进口商也参与向托克集团供应俄罗斯柴油。随后，托克集团将俄罗斯燃料与新加坡喷气机燃油混合，并将混合燃料卖给Lex等蒙古国公司。据两位消息人士透露，托克集团向他们提供贷款以资助燃料采购。托克集团等贸易公司在一些国家提供贸易融资，由于高风险国家的合规规则，国际银行在这些国家难以提供信贷。三位消息人士称，该计划在2020年因新冠疫情崩溃，当时蒙古国停止向中国出口煤炭，减少了该国的采矿活动和燃料消耗。然而，Lex Oil继续进口并混合燃料，同时扩大其仓储设施，并向当地进口商提供贷款，增加了对托克集团的债务。随着蒙古国燃料消耗量的下降，Lex Oil开始向柴油消费者收取储存未使用燃料的费用，这一情况在2020年至2022年期间持续了两年多。三位贸易消息人士称，由于疫情期间收入不足，一些蒙古国企业拖欠了Lex Oil的债务，但无法确认拖欠债务的公司名称。三位消息人士之一表示，托克集团直到2023年发生镍欺诈案后，才对其蒙古办事处进行了额外审查，并发现了债务和违约行为。托克集团拒绝就为何进行额外检查发表评论。根据两位消息人士透露，2023年，托克集团的高管前往蒙古国会见当地官员，但未能获得追讨债务的帮助。托克集团和蒙古国政府均未就此事发表评论。三位消息人士中的一位表示：“托克集团原本以为，他们在蒙古国的资产不知怎么就消失了。”![]()
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