总部位于新加坡的托克集团在蒙古国遭遇11亿美元损失的消息持续吸引着全球媒体的关注。报道称，托克集团蒙古国分公司的员工涉嫌参与这一欺诈行为。据悉，尽管集团的内部调查尚未完成，托克集团已宣布将承担11亿美元的损失。托克集团及其首席执行官杰里米·威尔在声明中表示：“听到这一消息后，我感到非常失望。”顾问弗朗索瓦·兰伯特表示：“我们从错误中吸取教训，并将采取有效的纠正措施。重要的是要加强公司的治理、内部流程和控制，而不仅仅是通过人事变动。”里米·威尔强调：“我们告诉全球客户和合作伙伴，‘蒙古国发生的事情永远不会符合托克的原则’。这是一个独立的问题。”然而，一些主要投资者、债权人和知名银行家仍希望了解“托克”将采取哪些措施来防止进一步损失。大宗商品金融家Orhan Gunes表示：“即使发生损失，也不太可能影响托克获得贷款的能力。”托克集团的损失对其全球信用关系的影响也成为关注焦点。尽管如此，托克的风险管理工具和专家仍为公司提供了一定的保障。然而，主要新闻机构报道指出，这场危机在托克帝国的一个偏远角落已经持续了相当长的时间，而托克在日内瓦和新加坡的高管并未及时注意到。蒙古国的欺诈问题成为托克集团内外的重磅炸弹。换句话说，托克因发现蒙古国石油业务存在巨大资金缺口再次面临压力。几个月前，托克还因在美国受到腐败指控而陷入困境。蒙古国的欺诈事件进一步引发了对该公司内部控制的质疑，并对其在大宗商品交易市场上日益衰弱的声誉造成打击。托克集团的内部调查揭示了多项隐藏已久的欺诈行为。一些消息人士透露，这场危机促使托克集团揭露了其在蒙古国的财务缺口。在蒙古国销售石油产品面临许多挑战，尤其是因为“托克”没有进口许可证，必须依赖国内经销商。托克的主要合作伙伴“Lex Oil”有限责任公司负责购买托克的石油产品并将其出售给燃料零售商。最重要的是，托克向“Lex Oil”提供信贷支持，“Lex Oil”同意在还款时扣除关税和运费。然而，这笔信贷交易增加了对冲交易的复杂性。托克在新加坡和日内瓦的会计师未能及时察觉到这些损失，尽管付款尚未到期。据《彭博社》报道，托克并未立即公开回应关于“Lex Oil”的询问。总体而言，该问题已于2023年底浮出水面。托克官员表示，他们发现了故意隐瞒逾期应收账款，并指出问题不仅仅是隐瞒债务，部分员工还更改了数据和文件以错误计算海关和运费。据信这种行为持续了约五年。托克集团并未透露任何涉及人员的名字，但表示正在采取适当的措施。托克集团对蒙古国分公司的调查于2024年2月公开，确认了其在蒙古国的石油业务出现了数亿美元的损失。托克董事会已派遣会计师前往蒙古国核实事实。集团高层管理人员也参与了此次调查，其中董事之一何塞·拉罗卡于2024年2月访问了蒙古，并与“Lex Oil”有限责任公司进行了会面。托克集团已与蒙古国石油产品买家达成了债务清偿时间表。虽然托克集团已采取必要措施，例如暂停蒙古国的新业务并停职蒙古国分公司负责人E. Jononbayar，但该集团并未完全披露蒙古国事件的细节。消息人士解释称，托克尚未就蒙古国石油损失采取法律行动，原因之一是公司尚未收到明确的相关信息，调查仍在进行中。托克集团的首席执行官杰里米·威尔宣布，将于2025年1月将职位移交给天然气业务负责人理查德·霍尔图姆。但首先，他必须决定如何解决蒙古国的欺诈问题。此外，托克集团已采取必要的行动，并将这11亿美元记录为“损失”，并将这一欺诈行为公开披露。同时，公司正努力从“Lex Oil”有限责任公司收回部分损失。有些值得注意的是，“Lex Oil”有限责任公司与托克蒙古国前负责人E. Jononbayar关系密切。“Lex Oil”成立于2012年8月12日，由E. Jononbayar的姨妈D. Erdenetuul和她的丈夫D. Chinbat所拥有。到2023年3月14日，E. Jononbayar的姨妈D. Erdenetuul已从所有者名单中除名，公司的所有股份仍归她的女婿D. Chinbat所有。到2022年，仅“Lex Oil”公司就占蒙古国96%的中间石油产品进口量。![]()
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