惊动西班牙政府了!这家华人百元店老板一次给人汇了290万欧元,遭到调查

文摘   2025-01-11 23:58   西班牙  

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《华人分类信息网》最新消息,西班牙反腐败检察官费尔南多·马尔多纳多正在对瓦伦西亚足球俱乐部的大股东,华人富商林某涉嫌逃税的案件进行调查。


这项调查始于去年6月,瓦伦西亚球迷组织“瓦伦西亚海潮”发言人米格尔·佐里奥向检察院提出指控,称林某涉嫌洗钱、管理不善和伪造文件等罪名。

调查的重点之一是一家名为CHZ Europe Trade SL的公司,该公司是“Hi Ha De Tot”百元店的母公司。佐里奥指控该他们向俱乐部转账了290万欧元,检察官已经要求警方调查俱乐部与这家公司的商业往来。
尽管案件已经立案超过六个月,但调查仍在进行中。根据西班牙法律,检察官有最多一年的时间决定是否将案件移交法院或予以存档。目前,检察官正在等待警方的调查报告。

佐里奥在举报中提供了大量证据,包括瓦伦西亚足球俱乐部向第三方支付超过3005.06欧元的交易明细。这些交易明细显示,俱乐部与林某于2016年8月10日成立的瓦伦西亚CF亚洲有限公司之间存在大量资金往来。

此外,佐里奥还指控瓦伦西亚市政府与俱乐部在新的梅斯塔利亚球场建设项目上存在利益输送,涉嫌渎职罪。目前,西班牙反腐败检察院正在对瓦伦西亚足球俱乐部大股东林某涉嫌逃税的指控进行深入调查。调查结果将在未来几个月内公布。


(华人分类信息网的新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)

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