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【地产资讯】加拿大房地产，持续吸引黑钱流入！

文摘 2024-11-16 06:58 加拿大

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发布最新行动警报指出，加拿大房地产既吸引已洗白的黑钱，又吸引大量犯罪赃款进行洗钱活动，成为洗钱胜地之一。

加拿大地产专业人士可能会有意或无意地为这种逃税和洗钱提供便利。

Fintrac这份报告是与加拿大税局（CRA）联合发布。报告指出，加拿大房地产行业另一个日益严重的问题是逃税，手段之一是不通过银行贷款、而是通过私人高利贷或地下钱庄买房，又无法解释资金来源。

报告指出，许多逃税案件使用“影子买家”，通过学生、非加拿大居民、在海外有直系亲属的加拿大居民、公司或信托等充当中介，掩盖资金背后最终受益人身份，掩盖所有权。

这类案件另一个特点是外国客户海外活动信息不明。

Fintrac表示，这类案件一大警示特征有：多笔电子资金转账，每笔转账金额低于一些国家单笔外汇转账金额限制。

Fintrac去年一份报告指出，加拿大大量洗钱和其它金融欺诈活动来源于某国，许多注册投资公司和投资个人，经常收到来源不明的巨额银行汇票。

在分析的大约4.8万笔与地下钱庄洗钱有关的交易样本中，大多数电汇来自某国实体或个人，这些资金通过赌场、地产、证券、汽车和法律行业流动。

财政部发布了最新监管通知，宣布会引入新规则，要求地产经纪识别加拿大地产买卖交易相关的任何人，要求房屋保险公司验证客户身份，发现可疑交易时随时向Fintrac报告，以打击地产行业洗钱活动。

今年7月，Fintrac对西温哥华一家RE/MAX经纪公司处以83,655加元罚款，原因是该公司5次违反《犯罪收益（洗钱）和恐怖融资法》（Proceeds of Crime(Money Laundering)and Terrorist Financing Act）。

公告称，Fintrac在2021年发现该公司的许多文件缺陷，认定RE/MAX Masters Realty没有记录足够的信息来正确评估洗钱风险。

在一笔交易中，RE/MAX Masters Realty没有记录资金收讫情况；另两起事件中没有记录客户的主要业务；还有一起事件是职业“不够”详细；还包括“未在客户信息记录中保留规定的身份信息”，包括未记录两名资金提供者的身份信息等。

2023-24年度12家公司被罚逾2600万加元

在2023-24年度，Fintrac向12家企业发出了12份违规通知，罚款总金额达26,115,999.50加元。

除RE/MAX Masters Realty外，TD银行（Toronto Dominion Bank）也是这12家公司之一，其因违反反洗钱（AML）规定被罚920万加元。

TD银行在美国也因违反反洗钱规定而受到调查，据说将面临高达40亿美元的罚款。路透社报道称，TD已为面临的诉讼预留了4.5亿美元。

尽管无法确定洗钱对房价的确切影响，但BC省洗钱调查委员会专员卡伦（Austin Cullen）在其最终报告中提出的101项建议中，有40项与房地产直接相关。

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