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温哥华一家货币兑换公司正在起诉一名前员工，指控她在多年间诈骗公司超过440万加元。
位于丽晶广场的Crystal Currency Exchange Inc. 是一家货币兑换公司，提供外币兑换服务，并帮助加拿大客户向中国汇款。该公司在2022年3月对前员工Wang某（DQ Wang）及其母亲提起了民事诉讼。
图源：burnabynow
交易未经授权
根据公司最近的民事诉讼通知，2022年1月，公司发现其日常账本上有一笔未经授权的交易，并且与任何已知客户的记录都不匹配。
Wang某是发起并完成这笔交易的员工。她告诉公司，这笔交易是一个“错误”，并称她也不小心删除了所有与之相关的记录和电子邮件。
Wang某将款项（42,000人民币，约合今天的8,110加元）归还，离开了公司，并返回了中国。
法庭文件称，随后，公司进行了内部调查，发现多年来有数百笔未经授权的交易，所有这些交易都发生在Wang某上班并签署账本的日子里。
根据法庭文件，截至2023年10月，公司已发现457笔未经授权的交易，涉及金额接近2400万人民币（约合440万加元）。
“只有Wang某知道她行为的全部范围，”Crystal Currency的民事诉讼通知中写道。
该公司表示，不清楚Wang某具体的诈骗手段，但称她可能利用这些未经授权的交易将资金转移到她在中国开设的账户中，并在对账过程中掩盖了她的痕迹。
Wang某否认了Crystal Currency的指控
在回应公司诉讼时，Wang表示自己在2022年1月的那笔交易是错误地转账给了她认为是Crystal Currency中国区曾经客户的人。
她表示，她立即同意自己先行归还款项，并计划后来从那位中国客户那里追回，但Crystal Currency拒绝向她提供公司之前客户的信息。
Wang某否认有任何挪用公司资金的行为，并称除了她自己之外，还有其他五个人在不同时间负责处理出境交易。
她还表示，她在2022年1月停止为Crystal Currency工作是因为公司要求她做一些她不同意的事情，且这些行为可能是非法的，其中包括未按照规定向加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）报告某些客户及其交易，且在一笔交易中，老板Angelyna Shi伪造了客户的签名，而她被要求签署这笔交易。
Wang某还称，Shi还强迫她在电话中冒充自己，与加拿大银行就Shi的个人账户进行沟通，因为Shi的英语不流利。
她表示，为了保住工作，她只能照做。
Crystal Currency否认所有指控：仅提供翻译服务
在回应中，Crystal Currency否认了Shi曾强迫王某冒充她自己，表示Shi有时会要求员工在与加拿大银行沟通时为她提供翻译服务。
财产冻结与争议
Crystal Currency已成功申请冻结Wang某及其母亲的资产，包括位于温哥华Burns Place的一栋价值160万加元的房子。
公司表示，Wang某和她的母亲在2016年5月之前共同拥有该房产，当时Wang某和她的母亲将该房产的全部所有权转移给了Wang某。
然而，根据民事诉讼，Wang某在2022年1月被问及未经授权的交易后一周，将房产的全部所有权转移给了她母亲，交易价格为“1元和自然的爱与亲情”。
Crystal Currency声称，这一转移是为了“破坏、延迟、妨碍、偏害或欺诈”Wang某的债权人，包括Crystal Currency，阻止他们对她及其财产行使“正当和合法的救济”。
但Wang某表示，她仅在法律上拥有该房产的所有权，而她母亲才是该房产的100%受益人。
她称她母亲从未打算将房子作为礼物赠送给她，而Wang某在2022年1月应母亲要求将产权转回给母亲。
在回应诉讼时，王某的母亲则表示，她从未打算将该房产直接转给女儿作为赠与，她的女儿也没有为该房产的购买、维护、修缮、财产税或按揭支付过任何费用或做出任何贡献。
Crystal Currency对此表示否认，称Wang某确实为Burns Place的房产做出了贡献，并将挪用的资金用于她母亲购买的其他两处房产：一处位于Burns Street，价值290万加元；另一处位于Hardwick Street，价值190万加元。
Crystal Currency正在起诉Wang某及其母亲，要求归还涉嫌挪用的资金及其所产生的任何利润，同时索赔损害赔偿、特别损害赔偿和惩罚性赔偿。
公司还请求法院发布一系列关于他们资产的命令和声明。
此案预计将于2025年4月14日开始进行为期23天的审判。
目前，公司、Wang某及其母亲提出的所有指控尚未在法庭上得到验证。
本文来源：Burnabynews
https://www.burnabynow.com/local-news/burnaby-currency-exchange-sues-ex-employee-for-alleged-44m-fraud-9900382
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