随着电子支付的普及，诈骗分子也盯上了商家收款二维码。诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币的方式转变为烟酒店、副食店、金店等进行大额套现，商户经营者无意中成为诈骗分子洗钱的帮凶。
6月20日傍晚，在龙游经营小超市的陈老板店里来了一位小伙子，进来先是问了香烟的价格，然后就说想从她这套点现金，当时陈某某也没多想，因为经常会有顾客急着用钱到她这套现。但接下来的事情就很奇怪，小伙子一直在店里打电话，并未立即进行转账套现，而是声称钱会稍后到账。大概过去40分钟左右，陈老板收款码陆续收到7040元、5720元的两笔钱，随后小伙子就直接拿着套现的12760元现金走了。
然而，奇怪的事情又发生了，第二天的早上陈老板收款码账户又陆陆续续地收到三笔共18000元的汇款，这三笔钱打过来没多久，昨天那个小伙子又来到店里，并声称这些钱是他的并要求套现，这时的陈老板感觉不太对劲，没答应而是选择报警。
案件移送审查起诉后发现，这是一个“洗钱”犯罪团伙，叶某某、乐某某利用商家的收款码转移违法犯罪所得资金，并招揽姚某某、王某某等人在浙江省金华市、兰溪市、衢州市、龙游县等地搜集商家收款码提供给上家，从商家处套现。
经查证，上述收款码对应账户转入资金共计23万余元，套取资金共计21万余元，包括被骗资金16万余元。龙游县人民检察院审查后认为，叶某某等4人明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯刑法，应当追究刑事责任。该院对叶某某等4人提起公诉后，法院对该案作出判决，以王某某等4人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处刑罚。
检察官提示
支付宝、微信账户收款二维码等支付方式，因其简单、安全、快速等特点，得到社会公众广泛使用。网络诈骗犯罪分子为逃避公安机关侦查，通常会租赁或者购买他人银行卡、收款二维码用于接收款项。犹如本案中的叶某某、乐某某等人，明知他人利用商家收款二维码转移违法资金，只因贪图佣金，搜集并提供商户二维码给犯罪分子，最终获刑。
商家要谨慎接收订单，拒绝来历不明的货款。广大群众更要引以为戒，不要因为蝇头小利触碰法律红线，成为犯罪分子的帮凶。
