内销渠道批量购买低价油卡后低买高卖赚取差价,真的是新领域投资赛道吗?日前,浙江省衢州市龙游县人民检察院以张某甲等人涉嫌诈骗罪提起公诉。
是“商机”还是“黑洞”
龙游一小老板周某手头有笔资金,苦于没有投资渠道。2022年6、7月,周某通过一场饭局结识了张某甲,经张某甲介绍得知张某甲的舅舅已是某地区中石化总经理,可通过内部渠道拿到批量低价油卡后倒卖赚钱。得知这一“商机”后,周某开始找张某甲合作,2022年10月先按照张某甲的要求投资了第一笔9万元“试水”,一个月后周某就从张某甲处收到了10万元油卡销售后的回款9.5万元。尝到投资甜头后,周某即在五个月内陆续又向张某甲追加投资了170万,还号召其他的七八个朋友也陆续向张某甲投资了700余万。
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合演“诈骗大戏”
张某甲为了稳住周某这个大客户,更是找来了其舅舅亲信“吴副经理”,和周某签订印有中石化公司印章的油卡销售内销合同。周某等人本想在家等着投资款回本数钱,没想到2023年3月开始,投资回款不及时了、事先约定的回款返点也没有了,从4月份开始,连张某甲的电话都打不通了。无奈之下,周某只能向公安机关报案。
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牵出诈骗犯罪团伙
案件移送审查起诉后发现,张某甲通过大肆宣传自己“亲外甥”的身份,虚构其有能力通过低买高卖油卡赚钱的投资渠道赚钱,通过中间人雷某,一年内骗取包括周某在内的10多人的投资款,共计900余万元,用于个人还款、赌博挥霍等。经审查发现一同参与犯罪的雷某身份竟然是张某甲的债权人,共同参与的初衷竟然只是为了让张某甲早日归还自己的几万元债务。而扮演“吴副经理”的张某乙也在今年的4月被抓获归案,相关的内销合同、中石化公司印章均出自张某乙之手。上述三人组成诈骗团队共同实施了对周某等人的投资骗局,涉案数额已经达到了数额特别巨大的标准。
经法院审理,张某甲等3名被告人分别以诈骗罪被判处有期徒刑十年至十年六个月不等的刑罚。