《华人资讯传媒》最新消息，
在Pistoia金融警察局经济和金融警察部门以及司法警察部门的调查下，一项名为“Gu'i - Ghost”的行动成功逮捕了54名嫌疑人。其中包括一名绰号为“马可”的54岁中国公民，并对其他11名同胞提出指控，罪名包括开具虚假发票、未申报税款、洗钱和欺诈性转移价值等。
此次调查涉及托斯卡纳（Toscana）地区的Pistoia、Prato和Firenze省，案件影响范围还扩大至Lombardia、Veneto、Campania、Basilicata和Sardegna。
调查发现，这名绰号“马可”的中国公民自2016年以来隐匿行踪，通过同胞名义注册纺织行业公司进行非法操作，包括开具虚假发票和积累税款后关闭公司，从而逃避税收。
自2021年起，他在Quarrata一栋未申报的豪华别墅中秘密经营企业，虚构的商业活动共产生约4900万欧元的虚假发票，造成约1100万欧元的增值税损失。大部分违法所得通过银行渠道转移至境内，部分用于投资其他经济活动和财产。
此次行动共出动了60名警员，并借助先进技术工具和受过寻找现金训练的警犬部队协助完成。警方在Quarrata查封了一栋价值57.2万欧元的豪华别墅以及两辆总价值约9万欧元的高端汽车。此外，警方还在住宅中搜获现金12,500欧元（由警犬“埃利奥”发现），以及价值约40万欧元的七块名贵手表。
行动还冻结了这名中国公民实际管理的八家公司，总资产价值约200万欧元。这些公司包括一家位于Sesto Fiorentino的房地产公司，两家管理Campi Bisenzio四星级酒店和餐厅的企业，以及活跃于Pistoia省服装生产和销售领域的其他几家公司。相关公司和财产已被法院委派的司法管理人接管。
（华人资讯传媒新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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