大家好、我是雷米、一家软件开发公司的老板
虚拟货币行业、交易所龙头币安最近可谓是风云不断。
就在2024年9月30日晚上八点
币安在X平台发文称其全球特别调查主管 Erin Fracolli 会见了新加坡警方，包括反诈骗中心的代表，双方讨论的重点是探索加强合作的机会，并提高在处理诈骗相关案件方面的调查工作有效性。
比特币是伟大的
但是交易所大多数沦为黑产变现的平台
越来越多人知道了比特币，尤其那些搞电诈黑灰行业的。
因为虚拟币隐匿性，难以追溯，去中心化，全球支付，很多犯罪分子加入了币圈。
以前骗子骗的是人民币，接受用的是银行卡。受害者一报警，叔叔直接冻结银行卡，可快速锁定骗子身份，实施资金拦截。
现在，骗子骗的是USDT，叔叔怎么追踪?即使追踪到，骗子可能在境外。USDT跨境交易，难以监管。
“去中心化”引发的法律问题:
(一)跨境交易监管不明，司法管辖难以确定
(二)用户匿名化，责任追究困难
(三)数据不可篡改,权利难以救济
那些菠菜平台，杀猪盘，资金盘等等，都在提倡用户使用U，甚至打出用U充值免手续费。
这些坏人是币圈毒瘤。
你看，群里有人卖了几千块钱的U，被6个地方叔叔冻结了银行卡。
你还敢到交易所卖U吗?还敢随便出U吗?
你想啊，你好不容易炒币，玩土狗，做资金盘赚了点钱，再因为出U被冻结，叔叔上门按你头，你还要花钱请律师，还要退赃，真TM的憋屈。
和警方合作也不是币安第一次了
前段时间币安就协助荷兰当局调查逮捕了一名涉嫌网络欺诈的 26 岁男子，扣押了价值数百万欧元的资产。
查获的豪华汽车和加密货币
荷兰当局与税务调查服务机构 FIOD 一起扣押了与调查有关的总计 1140 万欧元的资产，其中包括一辆豪华汽车和加密货币资产。
该事件涉及通过在线平台 ZKasino 进行的数百万欧元的骗局。
币安官推写道：
“币安很自豪能够支持荷兰当局调查赌博退出骗局。我们的调查团队帮助追回了数百万欧元。”
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文章编辑：leimi9988了解更多
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