加拿大皇家骑警披露了有史以来最大的假两元硬币案的细节，安省烈治文山市一名70岁华裔男子涉案，他被捕时拥有士嘉堡地区一家大型华人超市。
据环球新闻报道，加拿大皇家骑警新发布的案件调查报告显示，何某（Daixiong He 音译）是一位富有的加拿大华裔商人，被捕时他拥有一家大型华人超市，这家超市位于多伦多士嘉堡地区。
报告显示，在 2022 年 5 月被捕之前，何某在 2021 年全年向大多伦多地区三家主要银行的商业和个人账户中存入了 90 盒各 500 枚可疑两元硬币；警方在这些硬币进入加拿大金融体系之前，查获了其中9盒，即 4,500 枚。
加拿大皇家骑警的报告称，调查人员得出结论，何某并不是唯一一个在加拿大最大城市分发假币的人，这表明存在一个“分销网络”。
2022 年 5 月何某被捕，现年70 岁的他在Newmarket法院承认使用和持有假币的罪名，并被处以10万元罚款，从而避免了大多数公众和媒体的关注。他没有入狱，在缴纳罚款后，他的持有假币指控被搁置。
加拿大皇家铸币厂曾公开表示，2加元假币问题并不严重。
然而，加拿大皇家骑警的报告显示，铸币厂于 2021 年 6 月私下告诉加拿大皇家骑警，其对流通的 2 加元硬币的随机抽样“发现多伦多地区流通着大量假冒的 2 加元硬币”。
到目前为止，有关这名列治文山华裔商人持有数千枚假两元硬币并存入银行的细节，以及加拿大皇家骑警如何抓获他，仍然是一个严密保守的谜。
根据《信息获取法》，环球新闻获得了一份长达43页的有关何某的加拿大皇家骑警调查报告。
该报告由加拿大皇家骑警多伦多西区支队的大多伦多地区重大及跨国有组织犯罪部门编写。
何代雄是谁？
2022 年皇家骑警的报告指出，他被捕时是一名商人和超市老板。
他多次将装满 500 枚假 2 加元硬币的大盒子存入他在多伦多三家银行的个人和商业银行账户。这些银行包括汇丰银行、皇家银行和BMO银行的分行，他有时会一次存入多达六盒硬币。
根据这些信息，Globalnews 发现，何某的居住地在列治文山，被捕时他是士嘉堡一家大型亚洲超市 Field Fresh Supermarket Inc. 的总裁、财务主管和所有者。
Field Fresh 成立于 2016 年，位于 5661 Steeles Ave. E.，占地 65,000 平方英尺，在大统华市场的旧址上经营。
公共记录显示，他申报的住所是一栋有三个车库的房子（未以他的名字登记），他驾驶一辆价值 82,000 元的新梅赛德斯轿车。
他通过律师拒绝回答问题或发表任何评论。
Fresh Field一名自称是店长的女性表示，何先生不再是店主了。当被问及新老板是谁时，店长敦促记者自己弄清楚，不要再打电话了。
公司记录显示，一家编号为 1000575070 Ontario Inc. 的公司自 2023 年 6 月以来一直使用“Field Fresh Supermarket”的商业名称。
该公司的注册总部与何先生申报的列治文山地址相同，但高管和董事不同。从记录来看，目前仍在运营的 Field Fresh Supermarket Inc. 与 1000575070 Ontario Inc. 之间的关系（如果有的话）尚不清楚。
尽管这名商人认罪，加拿大皇家骑警仍对调查报告进行了大量删改，删除了整整八页内容，甚至删除了很多整段文字。
然而，这些未删除的部分却引发了新的疑问：是否有一人或多人参与了加拿大皇家骑警所称的“假冒分销网络”。
独自一人犯案吗？
加拿大皇家骑警的报告显示，何某并不是大多伦多地区唯一一个流通 2 元假硬币的人，但报告并未解释为何他拥有如此多的假硬币。
根据加拿大皇家骑警的报告，第二人被捕并受到指控，但有关此人的所有详细信息都被涂黑，甚至报告的标题页也是如此。
报告称：“皇家骑警调查发现，假币流通范围不仅限于何代雄存入银行的两元假币。”接下来的 10 句话也被涂黑。
此前，该刑事案件的辩护律师曾向《环球新闻》透露，另一名男子才是两元硬币伪造案的真正幕后黑手，但该男子在被加拿大当局驱逐出境失败后被释放。
报告显示，加拿大皇家铸币厂于 2021 年 6 月 16 日向皇家骑警发出求助请求，随后加拿大皇家骑警于 2021 年 7 月 12 日开始调查。
报告显示，当时加拿大皇家骑警自己的国家反假币局（NACB）已经知道这些假币在大多伦多地区流通了一年多。
加拿大皇家骑警的报告显示，假货最早于 2020 年 2 月出现在达勒姆地区警察局的档案中，与 2021 年在多伦多流传的假货相同，但未提供更多细节。
加拿大皇家骑警的报告指出，在 2020 年疫情爆发的最初几个月，铸币厂暂停了旨在检测、识别和撤回假币的硬币检查计划。
然而，为避免工人在设施内聚集以防止感染，这一安全举措暂停，也让多伦多地区的造假者在一年多的时间里获利。
他是如何被认定为嫌疑人的？
加拿大皇家骑警的报告显示，2021 年皇家骑警启动调查后，他们很快就根据铸币厂的硬币取样和检查计划，将何某确定为嫌疑人。
该铸币厂的调查包括将装有 500 枚 2 加元硬币的大红色盒子并全部检查，以查看每个大盒子中有多少枚假币。
每个箱子都可以追溯到特定的银行和分行。然后在银行进一步侦查，就可以确定嫌疑人。
随着案情的进展，加拿大皇家骑警的调查人员规模扩大到近十几人：对何某存入硬币的情况进行了监视，还有来自加拿大皇家骑警下属机构国家反伪造局的取证专家和三家银行的欺诈调查员。
加拿大金融情报机构FINTRAC也参与其中。
报告指出，调查小组发现，何某在 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 11 月 12 日期间，曾将 2 加元硬币存入大多伦多地区皇家银行、BMO银行和加拿大汇丰银行的各种个人和商业账户中。
为什么事关重大？
如果区区两加元被伪造并大规模流通，加拿大人为什么要重视这个事件呢？
加拿大成千上万的中小企业每天都会从客户手中接收数百万枚此类硬币。如果银行拒绝接收任何假币并将其没收，那么遭受经济损失的将是商家，而不是客户。
硬币收藏者还会购买卷装或盒装的 2 加元硬币，以“寻找”其中更稀有、更值得收藏的硬币。如果他们从银行购买的 500 枚硬币中，有 10 枚或 50 枚是假币，银行柜员不会收回这些硬币，这会让收藏爱好者蒙受惨痛且难以承受的损失。
这两种情况都会削弱公众对加拿大货币体系的信心。
铸币厂发言人称，目前的硬币监控项目“表明 2 加元假币的存在率仍然很低”。
假币专家迈克·马歇尔 (Mike Marshall) 不同意这一观点，他说，尽管何某已被逮捕并定罪，但另一名嫌疑人仍逍遥法外，假币仍在流通，只是偶尔会停顿一下。他说，假币的数量在不同时期也有所不同。
“他们正在回收这些假币。目前他们的回收率还不算高，但仍然在。回收率会下降到 1%，但有时会上升到 5% 到 6%，这个数字相当高了，”马歇尔说。
马歇尔表示，如果警方早点逮捕嫌犯，就可以更快地破坏多伦多的分销网络。
马歇尔说：“他们抓住了他，然后等了四五个月，直到他再次犯案，才将他逮捕，这完全没有道理。”
报告显示，2021 年 6 月、8 月和 11 月，在大多伦多地区三家皇家银行分行的存款中发现了第一批也是数量最多的 2 加元假币。
铸币厂的硬币抽样工作显示，2021 年 7 月 26 日，有人在加拿大皇家银行分行存入了假的 2 加元硬币，铸币厂的抽样程序在盒子里检测到了假的 2 加元硬币。
2021 年 9 月 3 日，一位姓名被隐去的加拿大皇家银行地区调查负责人告诉加拿大皇家骑警调查人员，该银行可能已经确定了储户的身份。
2021 年 9 月 15 日，加拿大皇家银行告知皇家加拿大皇家警察，他们找到了一名客户进行伪造两元纸币存款的分行监控录像，并确认了该客户的身份。
加拿大皇家骑警表示，截至 2021 年 10 月 4 日，调查人员已获得法院命令，要求加拿大皇家银行披露 7 月 26 日在加拿大皇家银行存入那盒硬币的人的姓名。视频和记录显示来自是何某。
报道称，当加拿大皇家骑警接近犯罪嫌疑人时，何某于11月8日在多伦多皇家银行分行存入了另外六箱面值3000加元的假币。
这些硬币被皇家骑警当场查获，疑似假币，因为这些硬币上刻有分趾图案，而不是熊掌图案。查获的硬币被送往警方实验室。
11 月 29 日，皇家骑警法医鉴定专家在初步报告中确认，这些货币均为假币。随后进行了全面确认。
报告称银行未能识别假币
加拿大皇家骑警的调查报告显示，除了他在加拿大皇家银行的存款外，铸币厂官员还发现并截获了另一箱被加拿大汇丰银行当作合法存款接受的 500 元假币。
事实上，加拿大皇家骑警很快发现，何先生在 2021 年的 11 个月内，在多伦多地区的不同汇丰银行分行存入了 77 大箱两元硬币。
一笔存款导致了他的案发。
2021 年 10 月 4 日，他在多伦多汇丰银行的一家分行存入了一大盒 500 枚 2 加元硬币。硬币被转移到造币厂，造币厂检查后发现，盒子里全是 100% 假的 2 加元硬币。
然而，据加拿大皇家骑警采访的温哥华汇丰银行欺诈调查员称，无论是汇丰银行的出纳员还是为该银行工作的硬币处理人员，都没有发现这个盒子或何先生的任何其他汇丰银行硬币盒子有可疑或可能的假币。
汇丰加拿大调查员的名字被删除。汇丰对其失误的解释也被涂黑。汇丰加拿大现已被加拿大皇家银行收购。
银行是否帮助检测假货？
与加拿大皇家骑警的报告称汇丰银行漏掉了假币不同，列治文山的BMO银行分行一位敏锐的出纳员揭发了案件。
何先生于 2001 年 11 月 12 日存入一整盒假骆驼趾两元加币（每盒500个）。BMO 银行出纳员询问何先生如何获得这些硬币，并称银行认定这些硬币是假币。他对BMO银行出纳员的回复已被删节。
加拿大皇家骑警的报告指出，这名未透露身份的BMO银行出纳员通知了其分行经理，后者随后准备并向 FINTRAC 提交了一份可疑交易报告，该报告“涉及何代雄在BMO银行的金融活动”。
BMO银行分行经理等待警方的电话。
2022年2月28日，即近三个月后，FINTRAC为加拿大皇家骑警制作了一份更广泛的披露和金融情报报告，内容涉及何先生“在BMO银行的可疑金融活动”。
加拿大皇家骑警关于 FINTRAC 情报的报告中几乎整整一页的内容都被删除了。
2022年3月4日，加拿大皇家骑警调查人员终于从FINTRAC收到了有关BMO可疑交易报告的信息。
从 BMO 分行经理提交 STR 到 FINTRAC 制作披露报告并与加拿大皇家骑警共享之间长达数月的延迟，并没有给出任何原因。
FINTRAC 发言人表示，联邦法律禁止他解释。
然而，过去 FINTRAC 金融情报披露显示，已公开的报告表明此类报告是深入的，涉及对个人及其拥有的企业的数百笔交易的分析，而不仅仅是对一家银行的可疑交易报告的快速评估。
2022年4月26日，即BMO提交可疑交易报告四个多月后，两名加拿大皇家骑警来到列治文山BMO分行，检查了BMO银行扣押的可疑硬币，认为它们是假币，立即将其没收。他们将其转交给皇家骑警国家反假币局进行检查。后来证实，所有硬币都是假币。
几天后，何某被逮捕。
https://globalnews.ca/news/10850565/rcmp-report-reveals-new-details-on-toronto-area-businessman-and-camel-toe-fake-toonies/
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