【离谱】骗子申请$4000万退税，CRA直接批准！$1000万到帐才被发现

文摘 2024-11-04 06:10 加拿大

CBC最近揭露了一起令人难以置信的退税骗局：一名加拿大纳税人简单地在线修改了自己的纳税申报表，并声称CRA欠了他超过4000万加币的退税！

这个令人咋舌的数字并不是最离谱的，更离谱的是CRA居然连查都没查，很快就批准了这一退税申请...

随后，突然“执行力max”的CRA更直接通过银行一次性划给了此人一笔1000万加币的巨款！等经手银行CIBC发现情况不对的时候，此人已经将首批付款转走并开始消费了...

根据“第五产业/CBC”的调查发现，该事件发生在去年的夏天。CIBC在察觉到大额汇款后联系加拿大税务局，以确保没有犯错。据消息人士透露，“该机构直到那时才意识到自己被骗了。 ”

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消息人士表示，在CRA错误支付的款项中，有400万加币已被转入其他银行或用于购物。但该机构还必须设法阻止另一笔安排在三天后自动支付的 1000 万加币退税，以及下一周的另一笔2000万加币的款项。

经过调查CRA最终发现，2023 年该机构曾被许多其他骗子利用同样的虚假 T4A 计划欺骗。同时加拿大税务局很快意识到，即使退税金额高达数千万加币，他们也几乎没有任何政策来核实这些税单的合法性。

加拿大税务局在周一的一封电子邮件中承认，该局在 2023 年发现了一种使用“虚假 T4A 单”的骗局，导致了“不必要的退款”。加拿大税务局表示，已经锁定了该欺诈行为的参与者，并已“迅速采取行动”予以取缔。

该机构表示，正在“采取一切可能的强制措施归还这些资金”。

据消息人士透露，现在回头来看，这一骗局简单得令人震惊。

骗子通过在线提交T4A税单（用于报告某些收入类型），并通过修改多份过往的税务申报来虚报退税。这些税单没有报告任何新的收入，但却包括了大额的税收扣除，尽管实际上根本没有支付过任何税款。这让此人的报税单上看起来预缴了很多税款，导致CRA的系统认为他有大量退税可以领取。

目前，CRA修改了政策，试图确保今后类似的超过5万加元的退税款会受到额外审查。加拿大税务局也在声明中表示，其对滥用加拿大税法的行为予以严肃对待。 “个人和企业对加拿大税务局的信心和信任是加拿大税收制度的基石。”

虽然CRA已经作出了补救，但该事件的存在本身就令公众十分不满。魁北克拉瓦尔大学税务副教授 André Lareau 在接受CBC《第五产业》采访时表示：“加拿大税务局必须整顿自己的行为。”

Lareau 表示，加拿大税务局的职责是“评估和评估纳税申报表的真实性”，并且“不能仅仅通过退还申报的金额来履行其职责。”他说，当纳税人修改多份纳税申报表时，情况尤其如此。

新民主党税收评论员尼基·阿什顿在一份声明中表示，如此多加拿大人的个人数据被泄露，虚假退税被支付给骗子，这“令人震惊”。阿什顿表示，应该对加拿大税务局“处理税务欺诈和逃税不当”进行议会调查。

保守党议员亚当钱伯斯 (Adam Chambers)呼吁税务部长玛丽·克洛德·比博 (Marie-Claude Bibeau) 派遣加拿大皇家骑警介入。

“由于加拿大税务局的隐私泄露，超过 1.9 亿加币被不当支付给诈骗分子。部长会不会就这一隐私泄露事件向加拿大皇家骑警部门报告，以便纳税人得到赔偿？”他问道。

财政部长比博对媒体表示，“欺诈行为显然是不可接受的，但我相信该机构有一个健全的体系。” 她指出，诈骗者通常依赖从加拿大税务局以外获得的个人信息。

“我们一直在努力改进系统，我们有检测和阻止的能力。” 比博表示，受违规行为影响的纳税人将得到“尽快”通知。 “我们总是想做得更好，但我们仍然有一个强大的体系。”

然而这种说法并不能得到网友的谅解，不少网友抱怨CRA对普通人重拳出击，对骗子完全姑息的态度：

“与此同时，作为一名残疾退伍军人，

我每年都要提交所有的证明材料，甚至包括医疗收据。每年都要。”

“与此同时，他们因为我是学生的身份批准了我的CERB付款，

但后来又要求我在新生儿早产且在NICU时还款。”

“与此同时，我因为200加币的慈善捐款被审计了……”

“我曾经还得向他们提交我申请的课本收据。”

“那个人叫@JustinTrudeau 吗？”

“内部操作？可能是CRA的员工要么拿到了退款，

要么分得了大笔份额？这都不会让我意外。”

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