据泰媒报道，2024年11月23日，曼谷警局第一分局的调查人员向刑事法庭提交了证据，准备逮捕86岁的泰国人Boon Vanasin医生及其妻子、女儿和其他嫌疑人共9人，罪名是串通诈骗公众，欺骗他们投资医疗业务。受害者已向怀昆警察局报案，根据《支票法》（B.E. 2534）对Boon医生的支票无法在银行兑现一事提起诉讼。据悉，从2023年12月到2024年10月，共有527多人报案，损失已超过 75 亿泰铢。![]()
警方调查数据发现，2023年2月2日至4日期间，Boon医生通过在公共媒体、网站、在线媒体和许多出版社上发布信息来建立自己的信誉，声称有令人感兴趣的投资项目，共计5个项目涉及泰国和国外的医疗业务、癌症治疗中心和医院。该犯罪嫌疑人团伙以贷款合同的形式邀请数百名知名商人和医务人员进行投资，其回报高于金融机构，并向受害者支付利息。他们还以Boon医生的名义支付支票以偿还贷款债务，并以Boon医生的名义提前支付利息，并由其家人查鲁万瓦纳辛女士和纳林瓦纳辛女士根据合同作为担保人。起初，利息按照合同支付给投资者，但后来利息没有按时支付。同时，签发的支票无法在银行兑现，这导致受害者提出投诉，并最终导致这次逮捕令的发出。经调查发现，被告通过电子媒体提出的项目实际上并不存在。此类行为属于“联合诈骗公众、联合借出欺诈公众的资金、联合洗钱”罪。因此，怀昆警察局向曼谷警察局报告了此事，并于2024年11月11日就此事成立了调查组。随后，对于Boon医生，刑事法庭已向他发出了五项逮捕令，罪名包括：联合诈骗公众、联合欺诈性地向公众提供贷款、在正常业务过程中进行联合诈骗、合谋两人或两人以上协议实施洗钱和洗钱、以及开具空头支票或无法在银行兑现的支票。![]()
其他八名共犯分别是吉达帕女士（53岁，Boon医生的私人秘书）、西维莫尔女士（38岁，文件、合同和财务管理经理）、查鲁万瓦纳辛女士（79岁，Boon医生的妻子）、纳林瓦纳辛女士（51岁，Boon医生的女儿）、阿奇玛女士（49岁，证券公司职员，负责招揽投资）、帕克先生（36岁，证券公司职员，负责协调和提供投资咨询）以及帕特拉尼特女士（55岁，经纪人和投资顾问，作为贷款协议的见证人签字）和塔纳彭先生（36岁，负责保证合同和联系并说服受害者的代理人），他们是签订合同的人。
这八人均因共同诈骗公众和共同以欺诈方式向公众提供贷款而被追捕。
刑事法院发出逮捕令后，执法人员迅速追捕并逮捕了6名嫌疑人，剩下3人：Boon医生、他的妻子和女儿。初步调查发现，Boon医生于2024年9月29日离开泰国前往中国。他的妻子和女儿目前正在接受调查。目前，他们正在进一步调查并扩大调查范围，逮捕更多涉案人员，并加快追踪、搜查、扣押、没收犯罪嫌疑人的财产，尽可能将其返还给受害者。
