近日，家住上海市普陀区真光地区的胡女士刚取回10万现金，准备加大对一个虚拟币理财网站的投资，却突然被普陀警方敲开家门，称其可能陷入一起网络“杀猪盘”理财诈骗。
原来，此前胡女士通过网络结识了一名自称是“部队军官”的高某，在对方的糖衣炮弹下，两人很快“坠入爱河”。高某称，自己平日忙于训练，鲜有时间操作投资理财账户，希望作为“女友”的胡女士能代为管理，胡女士欣然答应。在管理过程中，胡女士发现高某的账户竟然“日进斗金”，每天都有稳定的收益，便询问其能否带上她一起“赚钱”。
高某告诉胡女士，他可以帮忙操作相关开户事宜，并且会派人前来线下取款，待收到钱后，他本人将亲自将钱兑换成虚拟币协助胡女士投资入市。在对方的诱导下，胡女士一步一步跌入了陷阱，将20万元现金交给了自称是高某派来的女子。据胡女士说，在交钱以后，她的账户里的确充值进了20万元的虚拟币，且一天内就净赚了10余万。
9月下旬，普陀公安分局反诈专班民警在工作中发现，胡女士疑似被骗，遂有了开头上门家访的一幕。民警调查发现，胡女士所用于投资理财的网站是虚假网站，网站中赚钱的方式系投资购买各种类型的贵金属，但价格却与正规市场价相差甚远，十分可疑。
同时，胡女士向警方透露道，自己当天刚刚取现了10万元，并与高某的“手下”约好了下午见面交钱，准备加大投资。在民警的劝说下，胡女士幡然醒悟，表示愿意配合民警，一起抓捕诈骗嫌疑人。
当日16时许，胡女士按时到达了约定地点，民警则在附近守候伏击，等待嫌疑人的出现。只见一辆白色轿车缓缓驶向胡女士身边，待双方交易完成后，民警立即冲上前将该车拦停，当场抓获王某和朱某两名犯罪嫌疑人。
到案后，王某、朱某如实供述了自己的犯罪事实。原来，王某是一名线下“跑分”人员，根据上家指令收取诈骗款，只要将钱送到上家指定地点就可以获得高额佣金。一般情况下，“跑分”人员取完钱后，会直接将钱送往机场，由事先购买好机票的其余团伙成员将钱运往境外。案发前一天，王某在收到上家的指令后，雇佣老乡朱某开车从老家来到上海，并按照约定时间前往线下，收取胡女士的10万元现金。经查，王某明知该笔钱款系诈骗所得款，但在利益的驱使下，他还是选择铤而走险。
正当民警在对此案调查期间，闵行警方也已将第一次前来线下取走胡女士20万现金的犯罪嫌疑人赵某抓获。
目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被依法逮捕；犯罪嫌疑人朱某、赵某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
文字：法治日报记者余东明 张海燕
编辑：张海燕
