《华人资讯传媒》最新消息，
近日，一名来自Carpi的华人女老板因涉嫌利用虚假的发票进行逃税而受到调查。根据当地法院发布的法令，该名华人女老板因在纺织行业经营的一家公司的管理职位上，使用虚假的发票为不存在的业务进行申报，当前已被实施了预防性扣押措施。
经过两次税务审计，调查人员发现该公司的财务记录中存在一项涉及约50万欧元的虚假账目，主要表现为通过伪造的发票来减少直接税、增值税和IRAP税基。这些发票来自一些注册在维罗纳（Verona）、布雷西亚（Brescia）、米兰（Milano）和比萨（Pisa）省的虚假公司，这些公司实际并不存在任何经济活动，仅仅是为了造假。
进一步的调查显示，调查人员还发现了一家以嫌疑人亲属名义注册的公司，虽然名义上由亲属拥有，但实际上由该华人女老板实际管理。通过这种方式，该商人不仅获得了不正当的税收优惠，还避免了向财政部和社会保障机构支付员工的应缴款项。这种行为进一步减少了超过60万欧元的成本，并避免了社会保障金的支付。
检察官根据获得的证据，要求法院采取预防性扣押措施。法院应要求，对嫌疑人拥有的资金、房地产公司的股本、两个房地产单位的一部分以及一辆汽车进行了扣押，总价值约为10万欧元。此举旨在确保嫌疑人无法继续通过不正当手段进行逃税。
相关原文链接：
https://www.modenatoday.it/cronaca/evasione-fatture-false-tessile-carpi-luglio-2024.html
（华人资讯传媒新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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