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Fuqin Che和Qiang Fu。Photo / NZME在对来自中国的大规模汇款进行调查后，奥克兰华人女子Fuqin Che（Lily）及其儿子Qiang Fu（Michael）和他们的金融公司Jiaxin Finance Ltd已被起诉、定罪，并被处罚金约290万纽币。新西兰内政部根据2009年《反洗钱和打击资助恐怖主义法》起诉了二人。另外，警方根据2009年《刑事收益（追回）法》获得了对二人位于奥克兰的两栋房屋、50万纽币现金、一辆2015款玛莎拉蒂和一辆2011款梅赛德斯奔驰汽车的限制令。这些现金包括在Che和Fu合住房子的客厅内发现的472,000纽币，以及在Fu卧室中发现的 28,000纽币。内政部在后来的起诉中称，Jiaxin是一家家族企业，Fu是该企业的唯一董事兼股东，Fu与其母亲Che在加拿大华商Edward Gong的指使下从事诈骗活动。奥克兰高等法院的法官Christine Gordon将Gong描述为“中国公民和诈骗犯”，他通过金字塔式骗局（英语：Pyramid scheme）骗取了投资者大量资金。虽然Che和Fu对他们的定罪和量刑提出了上诉，但未获成功，他们的律师Ron Mansfield KC辩称，二人并不知道Gong涉嫌非法活动。检方指控Gong利用新西兰“洗白”来自中国的非法收益，高等法院法官Tracey Walker曾裁定，Che和Fu未能保存足够的记录，且未报告2015年4月至2016年5月间的311笔交易，总金额高达5300万纽币。 Jiaxin公司（现已被注销）被罚225万纽币，Che被罚20.2万纽币，Fu被罚18万纽币。二人向新西兰上诉法院提起上诉，但被驳回，后来他们又上诉至高等法院，仍被驳回。新西兰警察局长申请没收Che和Fu的两栋房屋以及从他们家中查获的现金和两辆汽车。随后，通过谈判达成和解，二人将交出其中一栋房屋、查获的现金和汽车，并额外交纳40万纽币作为“和解金”，这笔资金将通过第二栋房产的抵押筹集。高等法院的Gordon法官最近批准了Che、Fu和警方之间达成的和解协议，二人被没收财产的价值约为220万纽币。不过，Che和Fu可以从之前被扣押的资产中保留大约366,000纽币的权益。警方利用《刑事收益（追回）法》没收通过“重大”犯罪活动谋取的非法资产，这常被用于对付帮派成员和毒贩，也用于金融和其他白领犯罪。
