社交媒体已成为一个虚拟市场，网民可以在这里交易一切——从家居用品到投资机会。最近，它已经从一个社交互动平台演变成骗子的中心，尤其是在股票和加密货币领域。
（微信公众号UAEDUBAILAW）
虚假投资团体已经遍布各个平台，以不警惕的投资者为目标。《海湾时报》报道了一名印度商人在一次精心策划的加密货币骗局中损失了 20,000 美元（73,461 迪拉姆）。
最近，阿联酋投资者被敦促在签署任何协议或转账之前核实他们正在与之打交道的实体的身份。人们被警告不要让骗子利用持牌公司的名称和其他详细信息来欺骗投资者。
因此，了解加密货币诈骗的形式、其盛行的原因、对潜在投资者造成的损害以及预防策略非常重要。
诈骗形式
1. 诈骗者在社交媒体上创建专门从事股票和加密货币交易的群组。
2. 诈骗者通过电子邮件和社交媒体网站宣传他们的虚假群组，承诺不真实的利润。
3. 诈骗者通过社交媒体名人宣传这些群组，增强受害者的信心。
4. 诈骗者利用最初的丰厚回报在受害投资者中激起狂热。
5. 受害者受到最初丰厚回报的影响，促使他们增加投资，希望快速获利。
6. 在将大量资金转入个人账户后，既没有实现利润，也没有收到群组成员的沟通，投资者发现自己成了电子诈骗的受害者。
其盛行的原因
1. 渴望快速获得财务成功。
2. 被未实现利润的声称所欺骗。
3. 人们忽视在进行任何在线投资之前进行尽职调查和研究的重要性。
对潜在投资者造成的损害
1. 资金损失和财务困境。
2. 难以起诉肇事者。
3. 存入的利润可能已被其他受害者转移，这使受骗的投资者面临法律责任。
4. 受害者可能因这些资金的来源而受到法律责任。
预防欺诈
投资者有责任保护自己免受欺诈。始终核实提供建议的投资团体或个人的可信度。寻找信誉良好的来源，并检查任何监管许可或注册。
阿联酋当局提出了以下预防措施，以避免成为虚假投资团体的受害者：
1. 避免被虚假利润的声称所误导，在处理此类声称时要极其谨慎。坚持使用知名且受监管的投资平台和交易所。避免使用未经验证或背景可疑的平台。
2. 避免参与可疑交易。除非您确定收款人的合法性，否则切勿分享个人或财务信息。
3. 在进行任何投资之前，请进行彻底调查并确认企业已获得相关部门颁发的必要许可。查看评论、推荐和任何可能表明存在欺诈活动的危险信号。
4. 投资预期回报和资金使用方法可靠、真实和透明的机会。警惕任何承诺高回报、低风险的团体。高回报往往伴随着高风险。
向社交媒体平台、监管机构和相关金融机构报告任何疑似欺诈行为，以帮助防止其他人成为受害者。
源自khaleejtimes
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