西班牙国民警卫队近期捣毁了一个以西班牙为基地的跨国逃税网络，该组织通过伪造货物原产地信息，逃避中国铝箔产品的反倾销税，从2021年至2024年间诈骗高达330万欧元。目前，相关调查正在深入进行，涉案多名嫌疑人已被查封资产。
《机密报》报道，西班牙国民警卫队摧毁了一个以西班牙为基地的网络，该网络涉嫌在2021年至2024年期间，通过不支付来自中国的铝箔的进口税诈骗了330万欧元。
据国民警卫队总局报告，警察正在调查其他四人的涉案情况，已扣押了两辆高档汽车和三件价值约50万欧元的高档艺术品，同时还查封了属于被调查个人和法人的若干动产和不动产。该网络通过逃避“反倾销”税实施犯罪，而“反倾销”税旨在保护欧盟工业免受来自第三国产品的不公平竞争和滥用行为的影响。
这次名为“铝土矿”的警方行动，是在欧洲反诈骗局（OLAF）发现并报告相关事实后，由欧洲检察官办公室直接向国民警卫队中央行动组（UCO）下令发起的。在此之前，国家税务管理局（AEAT）下属的国家关税和消费税办公室已根据该行业一家公司向税务局提出的投诉展开了调查。经调查，这些货物来自中国，除需缴纳常规关税外，还需缴纳“反倾销”税。
该网络没有向当局如实申报货物的中国原产地，即产品是在中国生产并出口的，而是声称货物是通过其控制的公司网络从阿拉伯联合酋长国出口的。阿联酋不受反倾销税的限制，因此涉案人员通过在阿联酋伪造出口文件来规避关税。尽管相关公司在迪拜没有实际生产能力，但他们还是获得了阿联酋商会颁发的证明和授权，以虚构货物的阿联酋原产地。部分情况下，运输链还增加了一家位于葡萄牙的公司这一环节。
在西班牙，参与该网络的公司主要集中在瓦伦西亚省，该省是该组织的核心运营地。多年来，涉案公司通过调整虚构的公司结构，以提高逃税行为的隐蔽性，规避进口监管，并成功实施了违规操作。
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