雁江男子帮人“洗钱”,为享“双十一”折扣竟用赃款下单

时事   2024-11-11 18:59   四川  
今天是11月11日
每年今日都是一年一度的
网络购物狂欢节
许多商家提前一个月
就开启了低价抢购活动吸引顾客
上个月,资阳的陈某就在网络平台上
下单了一台“双十一”活动的洗衣机
只不过……他用的不是自己的钱买的

事情还是要从上个月说起。远在湖北经商的王女士是安徽人,10月初,她的微信收到一条好友申请,自称“楼下潘姐介绍的相亲对象”。

“我不认识什么潘姐,当时在想是不是搞错了。”添加好友后,陌生网友说自己叫陈林群,因介绍人搞错号码,误加王女士微信。

当天下午,王女士又收到陈林群消息:“第一次见女孩子要买什么礼物?”“可以买花,或者买包之类的。”热心的王女士回复道,后来她得知陈林群相亲没成功。

随着聊天的深入,这位陈林群给王女士谈及自己的工作生活,自称是做木材生意的,还时常发公司开会的照片和视频,和一些健身的视频,“给我的感觉就是那种很沉稳、阳光的成功男士。”王女士说。


通过连续几天的“聊天”,10月15日,陈林群向王女士透露,自己还通过“副业”赚钱。这个“副业”,是一个可以购买贵金属、货币的投资网站,并向王女士有意无意地透露近期收益。有截图显示,陈当时最近的两笔交易分别盈利4万元和7万元。
接下来,他进一步“下套”,称可以先帮王女士充值3344元试玩,“我就点开一个网址,通过实名认证后,客服就说可以入市了。”
而这个所谓的充值,其实就是转账给客服发出银行账号,且每次都不一样。在陈林群的“指导”下,王女士利用3344元的启动资金,先后盈利了接近300元,“他就喊我提现出来,并表示以后跟他操作能挣更多。”
随着盈利的增多,王女士的顾虑被层层打破。她提到,后来陈林群“酒后吐真言”,告知其是从抑郁症中走出来,并在亲戚的帮助下,一步步取得现在的成功,让王女士深受触动,进一步加深了信任。“后面他又帮我在那个平台上充值了一万,跟他操作之后,赚了600多元也成功提现。”
连续三天的高额收益让王女士彻底心动了。她主动联系陈林群,想正式跟他做“副业”,并在银行取现10万元。
陈林群则告诉她,平台近期好像有新人福利,可以先询问下客服。王女士了解到,充值30万元可成为“白金VIP”,充值120万元则可升级为“黑钻VIP”,最终充值500万元便能成为“金尊VIP”,享受388888元的“晋级礼金”。
禁不住诱惑,10月19日晚,王女士将10万元转账至客服发来的卡号,10月20日,她又从保险金里取出20万元,再一次转账。
王女士的钱,兜兜转转最终转到了四川资阳市雁江区的王某名下。因近期多发电信诈骗,王女士的10万元大额转款很快引起了雁江警方的关注。
“当时取款人王某说这钱是老板转给他买水果进货的。”与王女士联系后,民警询问其是否需要购买水果,电话被挂断,多次拨打,也未有人接听。
“我当时以为是电信诈骗,别人说警方要找人,都会线下过来,不会打电话。”王女士说。
随后,雁江警方又辗转联系,最终通过王女士户籍地所在的村干部,成功与其进行沟通,确认王女士遭遇电信诈骗。


警方很快锁定了犯罪嫌疑人。通过盘问,嫌疑人承认,他为诈骗团伙提供银行卡,并帮助转移赃款,每笔交易提取5%的佣金。
在清查账目时,发现受害人转账的30万元中少了1200多元。经审讯,嫌疑人坦白,为了享受“双十一”折扣,他在“洗钱”途中,下单购买了一台洗衣机。目前,该嫌疑人已被刑拘,王女士被骗的30万元顺利返还,案件正在进一步审理中。

编辑:李小川
校对:邓露
审核:谢小英 任建刚

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