一家支付机构被央行罚款超百万！
创业
2024-11-16 17:43
山东
![]()
11月14日，中国人民银行官网披露，汇潮支付因“违反商户管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务”被中国人民银行上海市分行给予警告，处以罚款128万元。杨某春（时任汇潮支付有限公司总经理），对汇潮支付有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被处以罚款人民币2.4万元。2022年6月，央行公布支付牌照续展结果，因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，中国人民银行决定中止对汇潮支付有限公司《支付业务许可证》续展申请的审查。
更早之前，汇潮支付有限公司曾在2019年因多项业务违规，被中国人民银行上海分行处以630万元的罚款。根据行政处罚信息公示表的内容显示， 2017年7月1日至2018年6月30日期间，汇潮支付有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，对其处以人民币200万元罚款；未按照规定保存客户身份资料, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，对其处以人民币100万元罚款；未按照规定报送可疑交易报告, 根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，对其处以人民币130万元罚款；与身份不明的客户进行交易，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，对其处以人民币200万元罚款。合计对汇潮支付有限公司处以人民币630万元罚款。![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
合作/客服微信：baike2999
▼进群加微信：baike2777
![]()
