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给家人“惊喜”，银行人为啥拦着？

财富 2024-12-13 19:12 北京

近日

河北新乐联社化皮信用社

精准识别两起电信诈骗活动

深化警银联动

以实际行动

成功守护老百姓的“钱袋子”

当日上午11时左右

商家李女士到化皮信用社

办理个人取款业务

取现金额15000元

经办柜员姚孟月

在与客户沟通取款用途时

客户自述为蛋糕商家

接到客户订单

要求在蛋糕中放入15000元

给家人“惊喜”

姚孟月出于职业警觉

查询了客户流水

交易流水显示

钱款于当日10:46跨行转入

随即向李女士进一步询问“买家”信息

商家李女士回答含糊其辞

并一直通过手机与他人进行电话沟通

通过对客户手机通话内容研判

发现所谓的“买家”是线上预定的蛋糕

李女士不能提供“买家”相关信息

经办柜员本着负责的态度

向熟悉本地情况

且经验丰富的客户经理张倩倩

核实蛋糕商家信息真实性后

向反诈中心线上报警

在等待过程中

另一名商家陈女士来化皮信用社

要求柜面取款15000元

客户自述为鲜花商家

接到“买家”订单

要求将15000元现金包裹成花束

也是通过线上预订给家人“惊喜”

经办柜员姚孟月向客户经理张倩倩

核实鲜花商家信息的真实性后

初步判断两名商家可能遭遇了电信诈骗

迅速将向网点主任杨晓林汇报该情况

网点主任杨晓林当机立断

要求立即拨打反诈中心报警电话

经查发现

所谓“买家”给蛋糕、鲜花商家的打款

是欺骗他人转账而来

而受害方已经报警

反诈中心民警接警后

迅速抵达化皮信用社

对两位商家进行及时劝导

耐心分析事件可疑之处

讲解类似的诈骗案例

最终成功避免了两起电信诈骗案件的发生

并通过此次事件抓获了一个诈骗团伙

避免了更多的财产损失

为他们点赞！

供稿：河北新乐联社姚孟月赵子琪

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