加拿大金融情报机构表示，因加拿大外汇银行不遵守洗钱规定，已对其处以 246 万加元的行政罚款。
Fintrac（加拿大金融交易和报告分析中心） 表示，发现加拿大外汇银行在有合理理由的情况下未能提交可疑交易报告，未能对业务关系进行持续监控，并且未能报告单笔 10,000 加元或以上的现金交易。
在对 2022 年底至 2024 年 4 月期间的行为进行审查时，该银行表示发现该银行的合规计划“尚未充分发展到可接受的成熟度水平”。
Fintrac表示，该银行已对该决定提起上诉。
Fintrac 首席执行官莎拉帕奎特 (Sarah Paquet) 表示，该组织将坚定地确保企业继续履行其职责，遵守《犯罪和恐怖主义融资法案》的规定。
自从道明银行集团 (TD Bank Group) 被曝出在美国监管失误，导致犯罪分子利用该银行洗钱数亿美元非法毒品收益后，洗钱问题引起了越来越多的关注。
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