十四届全国人大常委会第十二次会议8日表决通过了新修订的反洗钱法，自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向，系统完善反洗钱制度措施，平衡反洗钱工作与保障个人和组织合法权益的关系，有利于提高反洗钱工作的法治化水平。
据了解，现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，结合新形势新要求，修订完善反洗钱法。2024年4月，十四届全国人大常委会对反洗钱法修订草案进行了初次审议，9月进行了二次审议，11月4日提请常委会会议三次审议。
修订后的反洗钱法共7章65条，包括总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。新修订的反洗钱法围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善。坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。
修订后的反洗钱法明确，反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障正常金融服务和资金流转顺利进行，维护单位和个人的合法权益。
来源：新华社
天九湾特推课程
反洗钱与国际制裁全体系8大解读点：http://edu.itian9.com/my/course/147 贸易融资产品反洗钱——基于信用证交易和跨境电汇交易的洗钱风险点分析专题培训:https://edu.itian9.com/my/course/256 了解国际间打击贸易型金融犯罪的7大类型:https://edu.itian9.com/my/course/207 （更多反洗钱的内容可以关注天九湾公众号） |
天九湾课程
（点击链接跳转查看）
入门 基础 (随报 随学） | 进阶班 4C 证书 （随报 随学） | 专家班 CIITF证书 （滚动 招生） | 线上 公开课 （每月 更新） |
| 国际结算单证全体系 | CITF | 贸易融资（国际结算）专家班 | 【11月10日】 票据市场利率下行分析与票据市场业务转型探讨 |
| 商业银行保函全体系 | CSCF | 单证专家班 | 【11月16-17日】供应链金融发展机遇及客户拓展高级研修班 |
| 贸易融资全体系 | CSDG | 保函专家班 | |
| CDCS | |||
其他定制化内训和辅导项目 （结合您机构的实际情况） 欢迎扫码咨询天九湾工作人员 | |||
欢迎关注
天九湾致力于为各大银行、企业和政府部门提供交易银行体系搭建、交易银行产品推介会、客户答谢会、供应链金融项目实施、贸易金融、综合金融咨询培训服务、各类线上培训、线下公开课、内训课、金融咨询与辅导、高端沙龙、大型论坛、专业群......我们期待与您交流沟通！
客服助理微信
点击在看
送你小花花
