全城寻找的2.5万元,找回来了!

文摘   2024-11-09 17:30   陕西  

11月5日17时,府谷县反诈中心接到取现预警指令,辖区有群众正在遭受电信网络诈骗,欲将2.5万元现金,通过“运输现金”的方式交于诈骗分子。
收到指令后,府谷公安迅速启动紧急联动,全力开展研判分析,寻找潜在受害人、运输车辆详细信息,并通过全县反诈工作群发布寻找受害人的紧急预警信息,及时找到了被骗受害人。反诈民警连夜追赶运送现金车辆,经过8小时的连夜奋战,次日凌晨1时20分,在神木市中鸡镇将运送现金的“货拉拉”车辆拦截,成功追回被骗现金2.5万元。
经了解,崔女士在网上遭遇了退费类骗局,几日前收到一张“退费邀请函”,称其购买的网课涉嫌违规收费,可以申办退款。崔女士就按照提示扫描二维码进行退款操作,后“客服”以其操作失误、需要修复数据为由,诱骗崔女士将2.5万元现金包裹通过网约车运送到指定地点进行资金认证,待认证成功后,认证资金及课程费一并退回崔女士账户。看到现金被成功追回,崔女士紧紧握着民警的手连声道谢,“真的太谢谢你们了!要不是你们,我的钱就保不住了!”

网课退费类诈骗套路解析

一、筛选人群:骗子往往会通过地下黑灰产业链非法获取培训机构用户信息,筛选诈骗目标对象,点名道姓,告知报名课程可以申请退费以此获取信任。

二、下载平台:目标对象上钩后,骗子会以“购买理财产品获利返还学费”“充值返利”等理由,引导被害人点击陌生网址链接下载虚假App。
三、利益诱导:前期转账,被害人按照骗子指引投入资金都能获得本金和返利,在微收益的驱动下,被害人会向骗子提供的多个“个人账户”继续追加资金。此时,骗子不再返还,以操作完一次性返还、操作错误、账户冻结、交解冻金等理由不断诱导转账,直至被害人发现自己被骗。

其他类型的邮寄黄金或现金骗局

一、

刷单诈骗+邮寄现金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告,待被害人询问后,发送兼职需要做的任务,内容一般是下载App,完成收藏视频或评论等任务,先小额返利,后称因被害人平台积分不够,需要将现金邮寄到指定地点才能完成提现。

二、

投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导被害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。

三、

冒充公检法诈骗+邮寄现金“洗白”

诈骗分子冒充公检法,告知被害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续,需要将现金邮寄到指定地点进行资金审查,审查后会返还资金。

四、

接收资金+购买黄金+邮寄黄金

有的被害人将黄金邮寄出去后,诈骗分子还会将其它诈骗资金转入被害人账户内,让被害人继续购买黄金邮寄,这时被害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶,沦为电诈工具人!

警方提醒

一、近期邮寄黄金和现金有关的诈骗案件频发,诈骗分子引导被害人至虚假网络投资平台要求购买黄金来“充值投资”“充值返利”大家一定要格外警惕。有的被害人将黄金邮寄出去后,骗子还会骗其他被害人向其账户转入被骗资金,让其继续购买黄金邮寄,这时被害人就变成了骗子洗钱的帮凶成为电诈工具人!
二、网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑的物品运送要求的,请提高警惕,务必仔细核实包裹内容及下单人的身份信息,如果发现包裹装有现金或黄金等情况,一定要立即停止运送并向公安机关报告,避免成为诈骗分子的帮凶,您的一个小举动,可能会挽回被害人巨额财产损失。
三、此类方式诱骗被害人将大额现金或黄金通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时“洗白”诈骗资金。诈骗分子不见面、不现身就能成功获取现金或黄金,以此进行资金转移,此类手法相较于线上转账而言更加具有隐蔽性和迷惑性。

来源 | 府谷公安、榆林市反诈中心

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