榆林农商银行育德便民智能支行成功阻断一起电信网络诈骗案件

文摘 2024-11-14 17:30 陕西

2024年10月20日下午16时35分，客户李*涛致电榆林农商银行育德便民智能支行，预约支取8.5万元人民币。工作人员张良按照标准流程询问了客户的卡号、身份证号、联系方式等信息并进行登记，同时按照惯例询问了取款用途。客户起初声称款项为个人使用，随后又改口称用于工地购买材料，其回答前后不一，存在明显的矛盾和搪塞嫌疑。

通话结束后，张良出于职业敏感，对客户账户进行了查询，发现账户余额不足预约金额，且该账户日常交易频次较低、交易金额较小，这些异常迹象进一步增加了他的疑虑。张良立即将相关情况上报给了榆阳反诈中心，请求进行风险核查。

2024年10月21日8时38分，榆阳区反诈中心民警与张良取得联系，告知该客户存在涉诈嫌疑，并指示若客户前来柜台取款，需及时通知反诈中心。育德便民智能支行随即对该账户实施了非柜面管控，并在晨会上向所有柜面人员通报了这一情况，同时安排大堂经理与保安注意观察来往人员，并询问其业务办理情况。

中午12时30分，客户李*涛进入营业大厅取号等待。大堂经理赵梦瑶在询问了其业务需求后，将其引导至休息区等待，并悄悄将客户到达的信息告知了综合柜员刘丹。刘丹借中午吃饭暂停业务之机，告知客户李*涛需要稍等片刻，同时暗中拨打了反诈中心的电话，通知他们客户已经到达现场。

12时46分，便衣民警到达大厅，经询问赵梦瑶得知李*涛仍在休息区等待，于是上前确认其身份后，将其扣押并带走。榆林农商银行育德便民智能支行的工作人员凭借其沉着冷静的专业态度，与榆阳区反诈中心的高效联动，成功阻断了这起电信网络诈骗案件，堵截了涉诈资金8.5万元人民币，有力地维护了人民群众的财产安全。

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榆林市反诈中心

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