AI生成|非法吸收公众存款罪的刑事立案标准?

学术   2024-11-05 17:19   河南  

非法吸收公众存款罪的刑事立案标准如下:

  • 个人犯罪

    • 吸收金额:非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在 20 万元以上。

    • 吸收户数:非法吸收或者变相吸收公众存款对象 30 户以上。

    • 经济损失:给存款人造成直接经济损失数额在 10 万元以上。

  • 单位犯罪

    • 吸收金额:非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在 100 万元以上。

    • 吸收户数:非法吸收或者变相吸收公众存款对象 150 户以上。

    • 经济损失:给存款人造成直接经济损失数额在 50 万元以上。

此外,如果造成恶劣社会影响或者其他严重后果,无论个人还是单位,都可能会被立案追诉。

需要注意的是,对于数额的计算需委托第三方有资质的专业机构进行审计。因为此类案件通常涉及到众多银行流水、票据等,计算量大,对于公检法的工作人员来说很难做到数额的精确性以及准确性。同时,向自己的亲友、内部员工吸收存款的数额应当扣除。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑,但依旧是认定非法吸收存款罪的数额。

另外,如果曾经因为非法集资受到过刑事追究或者两年内受到过行政处罚,那么吸收公众存款数额在五十万元以上或者给存款人造成经济损失在二十五万元以上,也就是减半就要追究刑事责任。

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王律师辉
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