湖南隆回农商银行参加反洗钱知识竞赛获佳绩

学术 2024-11-15 15:33 北京

近日，由“农信银”组织的全国支付结算及反洗钱知识竞赛圆满结束，来自湖南省的27180名参赛者在这一赛事中展开了激烈角逐。湖南隆回农商银行积极响应竞赛号召，共889名员工参与其中，通过连续三天的辛苦答题，不仅展示了扎实的金融知识储备，更在竞赛中脱颖而出，取得了优异成绩。

此次竞赛涵盖支付结算业务知识、反洗钱法律法规以及“农信银”业务知识等多个重要主题，采用线上答题模式，每人每天有三次答题机会，每次答题均随机抽取20道题目，满分100分。经过隆回农商银行员工的不懈努力和辛勤作答，共有13名员工在湖南省排名前100名，29名员工跻身湖南省前200名。最终，该行全体参赛人员平均分数达到174.12分，人均分数位列邵阳地区第一名，充分展示了该行员工扎实的专业知识和积极的学习态度。

长期以来，隆回农商银行高度重视反洗钱工作，秉持“合规为本”的理念，严格落实反洗钱政策和制度。该行按月、季度定期组织反洗钱专题培训、案例分析和反洗钱工作调度会议，确保员工掌握最新的法律法规要求，提升识别和防范可疑交易的能力。与此同时，该行不断完善反洗钱管理体系，从账户开立、资金监测到交易审查，实行全流程监控，确保各项业务符合监管要求。

在日常工作中，隆回农商银行积极深入社区、农村、企业、机关、学校及各繁华地段进行大规模反洗钱宣传，通过张贴海报、发放宣传资料、线上推送、知识讲座、拍摄短视频、“村村响广播”等多种方式，向居民普及反洗钱知识，倡导守法合规的金融行为。如今年该行的“五进入”宣传活动受到广泛群众好评。针对高风险客户的交易，该行也制定了严格的审查流程，确保及时发现和制止可疑活动，保障客户资金安全，维护金融秩序的稳定。

此次竞赛的成功，离不开省联社及市办的坚强领导及行领导的高度重视，也离不开该行员工及广大客户的积极参与。未来，隆回农商银行将继续深入开展反洗钱知识宣传及金融安全教育工作，为守护百姓的“钱袋子”贡献力量。

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