一日暴亏千亿！世纪大爆仓主角Bill Hwang或被判21年监禁

财富 2024-11-18 21:52 北京

来源 | 华夏时报

近日，备受全球金融市场关注的“世纪大爆仓”案主角、Archegos资本管理公司创始人比尔·黄（Bill Hwang）的宣判日期已定于11月20日。该案检察官声称，Bill Hwang应该判刑21年。

世纪大爆仓主角或被判21年监禁

根据曼哈顿美国检察官办公室11月15日提交给法庭的文件显示，Archegos资本的创始人Bill Hwang犯有操纵证券市场罪等罪名，他不仅让自己的公司损失了360亿美元（约合2600亿元人民币），同时给公司贷款方带来了超过100亿美元（约合720亿元人民币）的损失。他应该被判处21年监禁，同时应该没收其123.5亿美元的财产，并向受害者支付赔偿金。

检察官说：“Bill Hwang利用他的个人对冲基金实施了一场欺诈行为，改变了美国股市，并使他的交易对手蒙受了数十亿美元的损失。即使在之前被命令停止欺诈行为后，他仍然在继续实施欺诈行为。即使是现在，他也没有悔恨。”

检察官补充说，一个重大的判决将“向即使是最狂妄的投资者发出信号，他们的计划将受到重判”。

对于美国相关类型犯罪案件来说，21年的刑期较为罕见。此前，加密货币交易所FTX创始人山姆·班克曼因从客户处窃取数十亿美元，被定罪后入狱25年。

Bill Hwang的律师没有回应检察官的声明，预计他将对此判罚进行上诉。

人类史上单日最大亏损

回顾“史上单日最大亏损”事件，Archegos资本曾利用从银行获得的巨额贷款对少数股票进行重仓押注，其中包括维亚康姆CBS集团和多只中概股。2021年3月，维亚康姆股价的急剧下跌触发了Archegos基金的追加保证金通知。然而，由于无法提供足够的保证金，Archegos被迫接受其他大型券商对其所有持股的强行平仓。据统计，Archegos在单日抛售的股票总金额达到190亿美元，导致相关股票市值蒸发了330亿美元。

此次爆仓事件不仅使Archegos资本宣布破产，还引发了整个市场的冲击波。瑞士信贷银行、野村证券、摩根士丹利和其他大型金融机构因此遭受了重大损失，损失总额高达100亿美元。其中，瑞士信贷银行受到的冲击最为严重，损失约55亿美元，这一损失直接导致了该银行在2023年被竞争对手瑞银集团收购之前濒临破产的边缘。

Bill Hwang在7月的审判中被陪审团裁定所面临的11项罪名指控中的10项成立。然而，他的律师在辩护中表示，检察官没有也无法证明Bill Hwang的谎言给银行造成了损失，并强调Bill Hwang的年龄、心血管疾病、慈善事业以及低再犯风险等因素使他不应入狱。尽管如此，检察官仍坚持认为Bill Hwang应受到严厉的惩罚，以震慑其他潜在的违法者。

Archegos资本管理公司前首席财务官帕特里克·哈利根也因共谋、证券欺诈和电信欺诈3项罪名成立而被判有罪，他的判决定于明年1月27日进行。

对冲基金大佬的跌宕人生

据经济日报，Bill Hwang是一名韩裔美国人，原名黄城国（音译），出生于韩国，在韩国长大。1982年，Bill Hwang读高中三年级时，随父母一同前往美国。1988年，Bill Hwang在加州大学洛杉矶分校获得经济学学位，随后又从卡耐基梅隆大学的泰珀商学院获得MBA学位。

1990年，Bill Hwang与韩国现代证券纽约法人结缘，开始接触股市，后在美国的证券公司从事相关工作。这期间，也许Bill Hwang自己都没料到，他人生的第一个转折点正悄然降临。由于工作表现优异，偶然间，Bill Hwang引起了传奇基金经理罗伯逊的关注。罗伯逊不但对眼前的这位年轻人非常赏识，而且还直接将其收入麾下。由此一来，Bill Hwang跳槽到老虎基金，开启了全新的职业生涯。

1996年至2000年期间，Bill Hwang在老虎基金得到了充分锻炼，并习得一身股市交易技巧。羽翼日渐丰满的Bill Hwang决定独立门户，于2001年成立了老虎亚洲基金，主要负责对以韩国为主的亚洲证券市场进行投资。当时，罗伯逊给了他2500万美元作为启动资金。但经过Bill Hwang一系列优秀操作，老虎亚洲基金飞速成长。2007年底，老虎亚洲基金管理的资产涨了三十多倍，总额超过80亿美元，年化收益率超过40%。

然而好景不长，Bill Hwang迎来了人生的第二个转折点。美国次贷危机爆发，全球金融市场遭受重创，外加过早转多和做空大众、抄底雷曼、坚持“净空头”策略等自身操作失误，Bill Hwang遭受了重大损失。到了2012年，老虎亚洲基金的管理资金规模骤降至12亿美元。

2012年，Bill Hwang在新泽西州纽瓦克市的联邦法院出庭，并代表老虎亚洲基金承认了进行内幕交易的罪行。在被判有罪并缴纳罚金的情况下，Bill Hwang无奈关闭了公司。

但是遭遇挫折的Bill Hwang并未一蹶不振，反而意图另辟蹊径、东山再起，也由此迎来了第三个人生转折点。2013年初，Bill Hwang将旗下基金转型成了家族办公室，并将其命名为“Archegos Capital Management”。家族办公室成立后，Bill Hwang的高杠杆投资风格变得愈发激进。

然而，“成也萧何败也萧何”，正因Bill Hwang激进的高杠杆投资风格，他又迎来了人生第四个转折点。

因在美国股市重仓持有多个同行业股票，且使用高风险高收益的高杠杆投资方式，又未及时止损，Bill Hwang管理的对冲基金惊现爆仓。Bill Hwang成为“史上最大单日亏损”纪录的创造者。

综自证券时报、金融界、中国基金报、经济日报

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