美国经济制裁规则对非美主体的影响及
中国企业的应对之策
“沪航”贸易高质量发展项目是上海市商务委打造的公共服务项目，旨在帮助企业掌握和运用最新国际规则：合规、安全、高效地开展国际经营活动。
在当前全球政治经济形势日益复杂的背景下，经济制裁已经成为政府用以实现其战略目标的重要手段之一。例如，美国凭借其在全球经济和金融体系中的主导地位，通过其财政部海外资产控制办公室（OFAC）实施广泛的经济制裁措施。这些制裁不仅影响到美国国内的企业和个人，也对全球其他国家的实体和个人产生了深远影响。了解和遵守美国的经济制裁法律，已成为涉足国际贸易和投资的中国企业及个人不可忽视的重要合规课题。本次培训将通过具体案例，解析美国经济制裁规则对非美国主体的影响，特别是对中国企业的实际启示。
培训时间
培训方式
线上直播
培训内容
一、案例介绍:
案例一：
非美国籍的自然人如何因违反美国制裁法律而被美国刑事起诉。这一案例展示了美国制裁法律在全球范围内的影响力，即使是非美国籍的自然人也可能因相关行为触犯美国法律。
案例二：
OFAC制裁与俄罗斯有业务往来的瑞士籍自然人、其亲属以及其名下公司，其后又将其从SDN清单中移除。此案例将帮助理解OFAC制裁的动态性质。
二、法律分析:
美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）的经济制裁
详细介绍OFAC的职能、权力及其经济制裁措施的法律基础和操作方式。
一级制裁与二级制裁
分析一级制裁和二级制裁的区别和影响。
判断是否落入OFAC的“长臂管辖”
讨论哪些主体需遵守OFAC的规定。
SDN清单详述
解读OFAC的特别指定国民和被隔离人员名单（SDN清单），包括“隔离”的含义和实施、“50%规则”的适用、控制权与持股的界定，以及间接持股的界定。
三、案例启示
总结对中国企业的具体启示
分享合规与风险防范措施
培训导师
邱梦赟律师
上海市锦天城律师事务所合伙人
邱梦赟律师是上海市锦天城律师事务所合伙人，全国律协涉外法律服务专业委员会委员，上海律协外事委委员，上海律协国际法业务研究委员会 副主任，上海市进出口公平贸易工作站集成电路行业“合规服务示范点”贸易政策咨询专家，上海市集成电路行业协会 法律顾问，香港国际仲裁中心女性仲裁俱乐部（WIA） 执行委员会委员。
邱律师执业领域为出口管制与制裁、跨境交易、跨境争议解决。荣登《钱伯斯全球法律指南2024》，并且“国际贸易：海关、出口管制与经济制裁“为《钱伯斯全球法律指南2024》推荐业务领域 ；上榜“2024钱伯斯大中华区榜单（Greater China Region）: 国际贸易：海关、出口管制与经济制裁”，以及 “2023 ALB CHINA 区域市场排名：长三角地区律师新星”榜单。
邱律师拥有中国以及美国纽约州律师执业资格。毕业于美国哥伦比亚大学法学院、华东政法大学国际法学院。曾经在一家美国律所担任访问国际律师，应对中资企业被列清单案件。
组织机构
指导单位：上海市商务委员会
主办单位：上海国际经贸人才实训平台（法嘉LAW+）
报名方式
联系您的法嘉助手，或扫描下方二维码进行报名。本次为闭门免费活动名额有限，报完即止。
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