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中城投"暴雷"进展：总裁张之谦涉集资诈骗被起诉！

财富 2024-10-29 17:53 北京

近日，深圳福田区人民检察院发布公告称，犯罪嫌疑人张之谦涉嫌集资诈骗罪及犯罪嫌疑人刘宁、杨晓峰等七人涉嫌非法吸收公众存款罪一案移送我院审查起诉。

公告中，“犯罪嫌疑人张之谦”正是已暴雷的中城投控股集团（深圳）有限公司总裁，刘宁是副总裁。

中城投控股集团的理财产品于2022年12月大面积出现逾期。

2023年5月，认证主体为“深圳市公安局经济犯罪侦查局”的公号“深圳经侦”小程序“投资人信息登记”板块中，在平台选择的列表中，就已经出现“中城投控股集团（深圳）有限公司”，也就是说中城投的受害者可以进行信息登记。

中城投是大财哥曾预警过的平台，预警大半年后，于2022年底暴雷！

暴雷之初，中城投曾出台过兑付方案，但是第二笔就未能完成兑付。

截至目前，已有多地发布公告，对中城投涉非法集资发布公告，提示投资者带着身份证、投资合同、转账记录凭证等，到当地防非处非部门登记。

暴雷之前，中城投控股自称“控股股东为大型国企旗下成员”，但却是一家妥妥的“假国企”，其多次找国资股东挂靠，但股东又被公示为假国企。

2022年5月，曾有媒体报道，中城投控股集团以国企背景宣传，违规推介收益超过10%的理财产品，其所谓国资股东只是一个早被媒体曝光过的“国资挂靠壳”。

中城投总裁为张之谦，曾担任P2P平台琥珀金服总裁。

在爆雷之前，中城投曾变更股东为宜辰控股，张之谦兼任宜辰控股总裁。

知情人士透露，中城投的实控人是原来拉拉财富的实控人，叫徐强。

拉拉财富是中铁中基系P2P，于2017年暴雷，未兑付金额在2-3亿，中铁中基是知名“伪国企”，曾涉多起集资诈骗，被警方查处。

(希声财经，专注财富管理行业，擅长排雷，挖掘内幕。)

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