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这七家暴雷平台启动退赔！

财富 2024-11-13 10:13 北京

近期，根据各地方法院的通告统计，有六家暴雷的理财平台启动退赔，具体的情况如下：

1、“恩裕系”公司

2024年11月09日杭州市上城区人民法院发布《关于“恩裕系”公司案资金清退公告（二）》，法院对已执行到位的资金进行第二次清退。

清退资金金额为人民币1700621.43元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。

清退时间，2024年11月9日。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。

此前3月27日，杭州市上城区人民法院官微发布了《关于“恩裕系”公司案资金清退公告》，清退资金金额为人民币16000000元，清退时间为2024年3月27日。

“恩裕系”旗下有杭州恩裕科技有限公司、杭州恩裕金融服务外包有限公司等公司，实控人为王静岩。

2、“PP基金”平台

2024年11月09日杭州市上城区人民法院发布《“PP基金”平台案资金清退公告（四）》，法院对已执行到位的涉案资金进行第四次清退。

清退金额为人民币27550000元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。

清退时间：2024年11月8日。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。

根据统计，2014年12月31日至2018年7月9日，“PP基金”平台总计充值金额达219亿元以上，造成37306名投资者损失25.25亿余元。

法院对已执行到位的涉案资金进行第三次清退时间为2024年2月2日，清退金额为人民币80000000元。

2019年2月22日，杭州市公安局上城区分局官方微博发布关于匹匹互联网金融（杭州）有限公司有关情况的通报。通报显示，匹匹金融涉嫌非法吸收公众存款案新增归集资金8300万元人民币，已累计归集资金2.33亿元人民币。查封涉案相关房产、股权。

3、“可溯金融”平台

2024年11月8日杭州市上城区人民法院发布《“可溯金融”平台案资金清退公告（三）》，法院对已执行到位的涉案资金进行第三次清退。

清退金额为人民币23808806.76元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。

清退时间：2024年11月8日，法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。

第二次清退：清退金额为人民币5900万元，清退时间为2024年8月27日。

第一次清退：清退金额为人民币1600万元，清退时间为2023年12月18日。

4、“来存吧”、“一桶金”、“链金所”

2024年11月8日杭州市上城区人民法院发布《“来存吧”、“一桶金”、“链金所”平台案资金清退公告（二）》，法院对已执行到位的涉案资金进行第二次清退。

清退金额为人民币6150000元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。

清退时间：2024年11月8日。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。

法院对已执行到位的涉案资金进行第一次清退时间为2023年7月28日，清退金额为人民币53000000元。

来存吧平台上线于2016年3月,是由杭州满溢网络科技有限公司负责运营的互联网借贷信息服务中介平台,实缴注册资本5000万元，2018年6月逾期随后暴雷。同年12月，杭州市公安局上城区分局发布关于杭州满溢网络科技有限公司（来存吧）涉嫌非法吸收公众存款案通报。

5、“爱晚系”

2024年11月7日晚，江苏省南京市建邺区人民法院对外发布了关于“爱晚系”集资诈骗案件集资参与人首次资金清退公告。

本次清退时间：自2024年11月11日起，本次资金清退比例为6%。本次资金清退工作由中国工商银行协助完成。

案发后，公安机关对“爱晚系”关联公司、曹某及其配偶名下资产予以查封、扣押、冻结。经审计、评估，财产价值7.2亿元。

经审计，被告人曹某累计吸收公众资金人民币132.07亿余元，累计支付集资参与人本金及收益人民币89.22亿余元，至案发时，造成55169名集资参与人共计人民币46.98亿余元本金未归还。　

6、“云端金融”平台

2024年09月30日，杭州市上城区人民法院发布《 “云端金融”平台案件资金清退公告》，法院对已执行到位的涉案资金进行第4次清退。

清退金额人民币16573944.45元（第四次），清退时间为2024年9月30日，法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。

2018年6月27日，云端金融公司因资金断裂，无法按期兑付投资人资金。

案发后，詹某和刘某主动到公安机关投案，其他涉案人员经公安机关电话传唤后自动到案。

2016年12月28日至2018年6月27日，云端金融公司共向52351名集资参与人非法吸收资金3376876314元，造成12582名集资参与人833770496.33元无法追回。

杭州市江干区人民法院的判决书显示，主犯朱某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十万元。主犯詹某判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。从犯刘某检举有功，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。卢某等其他从犯主动退赔，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。

7、“向黔进”集团

11月11日，遵义市汇川区人民法院发布消息，我院审理的潘新培、潘继东等人非法吸收公众存款一案，于2024年4月7日判决生效，并于2024年4月17日移送执行。目前已执行到部分案款，拟向本案集资参与人予以第二次退赔。

本次退赔2024年11月12日上午9:30起，本次退赔金额为1576万元，退赔比例为1.25%。

2024年7月，该案曾进行第一次退赔，金额为1562.20万元，退赔比例为1.22%。

2022年，贵州向黔进集团被警方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案，根据退赔金额，可以估算出向黔进集团未兑付总金额为12.8亿。其中，潘新培为贵州向黔进集团时任董事长，潘继东为总裁。

综合资管黑板报

(希声财经，专注财富管理行业，擅长排雷，挖掘内幕。)

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