电信网络诈骗防范告知书
广大市民朋友:
近期，陆续出现电信网络诈骗洗钱团伙流窜至全省各地，以开麻将馆需要现金为由，到水果店、小卖部、烟酒副食品商店，通过拍摄商家收款二维码，给上线接受涉诈资金，兑换个体商户现金。
案例：某地公安迅速出击打处一利用个体商户收款码兑换现金洗钱团伙。2025年1月某日，浙江省某市部分商户银行账户因流入涉诈资金被冻结。为打击违法犯罪，维护商户日常经营，当地公安机关接到相关线索后，立即开展立案调查，抓捕以江西乐平籍胡某为首的换现金洗钱团伙。该伙人员流窜至该地，在多家水果店、小卖部、烟酒副食品店，以开麻将馆需要现金为由，向商家套取现金，通过拍摄商家收款二维码给上线接受涉诈资金兑换商家现金。
请广大市民朋友和各个体商户务必提高警惕，提升自我保护意识和反诈防骗能力，切勿成为电信网络诈骗团伙洗钱的“电诈工具人”。
青田县公安局
青田县市场监督管理局
2025年1月14日
这是新型诈骗风险“洗钱陷阱”
诈骗分子利用商家
对大额订单的渴望
通过虚构交易场景
诱使商家提供银行账户信息
并接收非法资金
进而达到洗钱的目的
这不仅损害了商家的经济利益
还可能使其面临法律风险
1.“大客户”通过互联网联系商户，约定购买商品。
2.购买者、取货者装扮异常，通过口罩、墨镜、帽子等尽量掩盖遮掩面部
3.购买行为不符合常理，不在意价格、款式，出手大方且不要发票等收据。
4.交易行为异常，交易过程中持续通过手机与他人交流。
1.直接索要商家银行卡，通过第三人转账付款，非当面、立即支付。
2.购买商品时刻意的去凑够某个金额。
1.如客户下单购买昂贵物品，商家一定要认真核实对方的真实身份信息，对方拒不提供或者刻意隐瞒的，商家此时就要提高警惕，小心上当受骗，轻则变成受害人，重则甚至成为电诈犯罪的“帮凶”。
2.若客户要求送货上门且没有留下具体门牌号和地址，只留下某街道、某场所附近，商家也要保持戒备心理。当面交付时留存接货人身份信息，或是选择拍照保存人像信息，遇到可疑情况及时举报。
3.请广大商家提高风险防范意识，谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，切莫轻易提供自己的银行账号或者第三方支付平台帮助收款、转账。如发现异常情况及时拨打110或到附近派出所咨询报警。
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来源 | 青田公安
综合 | 红河警方 威远警方
编辑 | 陈芩芩
责编 | 林璐
审核 | 刘献勇
