为持续深化“风险为本”的反洗钱工作理念，严格践行反电信诈骗工作要求，积极防范信息泄露引发的风险隐患，着力提升一线员工的反洗钱、反欺诈业务素养及履职能力，进一步强化员工网络安全及个人信息安全的意识，推动业务经营合规稳健前行，切实维护我行金融稳定局面。10月9日，兴业银行昆明分行开展反洗钱、反欺诈与信息安全联合培训。各机构、各部门共计80余名业务骨干及联络员以“现场培训+视频参会”的方式参与其中。
培训期间，专业讲师首先紧密结合近年监管重点、总行反洗钱检查要点与分行2024年反洗钱专项检查情况，着重阐释了实际工作中遭遇的难点堵点问题及解决之策。同时，针对高风险客户管理等方面，专业讲师通过优秀案例与反面案例的对比讲解，以通俗易懂的方式助力一线人员掌握尽职调查的技巧与方法。
其次，专业讲师依据反欺诈工作的具体要求以及日常出现的疑难疑点问题，着重讲解柜面取现/转账预警核查相关排查要点。通过理论与案例结合的方式，促使一线员工能够敏锐察觉客户异常的取现/转账行为特征，有效推动分行反欺诈工作的扎实开展。
最后，分行信息科技部专业讲师借助实际案例，详细讲解数据信息安全的基础防范知识，有效提高了员工对数据信息安全的认识。
下一步，昆明分行将综合运用线上、线下学习方式，进一步夯实反洗钱、反欺诈及数据信息安全基础管理工作，认真贯彻落实监管政策及总行要求，牢固树立合规经营理念，为分行业务发展全力保驾护航。
